股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2018-029
腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十六次会议于2018年4月10日（星期二）
下午2:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实
际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，以举手表决的方式审议并通过了如下议案： 一、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
二、《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
四、《2017年度利润分配预案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2017 年度母公司共
实现净利润165,980,659.88元，根据《公司法》、《公司章程》及《企
业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈
余公积16,598,065.99元；加年初未分配利润570,133,473.64元，
减去2016年度向股东分配的现金红利47,967,084.96元，期末可供
股东分配利润为671,548,982.57元。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟以2017年12月31日公
司总股本1,598,902,832股为基数，向全体股东每10 股派发现金股
利人民币0.40元(含税),共计派发人民币63,956,113.28元。分配后
未分配利润余额607,592,869.29元结转下一年度。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
五、《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
六、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2018-031）
七、《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、《关于董事、监事、高级管理人员2018年度报酬和激励考核
的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2018年度报酬和激励考核方案：
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。
具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司2018年度经营目标及
绩效考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
九、《关于续聘审计机构及支付2017年度审计费用的议案》
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会确定2018年度的审计费用并与其签订2018年度聘用合同。该事项需提交2017年年度股东大会审议。
同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审
计费用人民币50万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十、《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》 同意核定公司2018、2019年度向金融机构融资余额最高为人民币600,000万元，并提请股东大会授权董事会决定核定额度内的具体融资方案。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
若上述议案获股东大会审议通过后，为了加快融资文件的签署流程，董事会同意授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述余额内的相关借款文件，包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、凭证等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十一、《关于召开2017年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2018年5月2日（星期三）召开2017年年度
股东大会，会议通知详见公司公告临2018-032。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
