600511 沪市 国药股份

证券代码：600511                    证券简称：国药股份                公告编号：临 2023-004
              国药集团药业股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    分配比例:每 10 股派发现金红利 7.82 元（含税）。不实施资本公
积金转增股本方案。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容

    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份 2022
年实 现 归属 于 母公 司所 有 者的 净 利 润 1,964,057,559.33 元人 民 币
（截至 2022 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本
的 50％以上，故不再计提），本年度实现归属于母公司可分配利润1,964,057,559.33 元。

    结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，做出如下利润分配方案：
    公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 754,502,998 股为基数，
每 10 股派发现金股利 7.82 元人民币（含税），共计派发现金股利590,021,344.44 元，剩余未分配利润结转以后年度。不实施资本公
积 金 转 增 股 本 方 案 。 本 年 度 公 司 现 金 分 红 比 例 占 当 年 净 利 润 的
30.04%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议审议通
过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。此次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，对公司 2022 年度利润分配方案（预案）进行了核查并审阅，发表独立意见如下：

    公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。

    （三）监事会意见

    公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，对公司 2022 年度利润分配及方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见如下：

    公司 2022 年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程
序符合相关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过
后方可实施。

    特此公告。

                                        国药集团药业股份有限公司
                                                  2023 年 3 月 23 日