600511 沪市 国药股份

 股票简称：国药股份          股票代码：600511          编号：临2022-023
          国药集团药业股份有限公司

      第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

    国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 次 会 议 通 知 于
2022 年 5 月 21 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 5
月 31 日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议， 符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药
股份关于聘任公司总经理的议案》，聘期自董事会通过之日起至 2022年 12 月 31 日止。

    公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为田国涛先生具备担任公司总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。

    二、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任董事会秘书的议案》。（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告）。

    三、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于国药
股份落实董事会职权实施方案的议案》。

    四、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于国药股份董事会授权管理办法的议案》。

    五、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份
关 于 控 股 子 公 司 国 控 华 鸿 拟 向 中 国 器 官 移 植 发 展 基 金 会 捐 赠 的 议
案》。（ 内容详见公 司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告）。

  特此公告。

                                            国药集团药业股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 1 日
附件：
田国涛先生简历:

    田国涛先生,出生于 1970 年 10 月，中共党员，大专，药师。1989
年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职，历任药剂师、
药品供应室副主任、党支部副书记。2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国
控华鸿政府事务部部长，2009 年 6 月至 2015 年 6 月任国控华鸿副总
经理，2015 年 7 月至 2015 年 12 月任国控华鸿副总经理、党支部书
记，2 016 年 1 月至 2022 年 5 月任国控华鸿总经理、党支部书记。2021
年 10 月至今担任国药控股北京华鸿有限公司董事长。2021 年 8 月至
今任国药股份副总经理(主持经营工作)，2022 年 4 月至今任国药股份董事。