600511 沪市 国药股份

 股票简称：国药股份        股票代码：600511          编号：临2021-002
          国药集团药业股份有限公司

    第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

    国药集团药业股份有限公司第 七届董事会第 二十五 次会议通知
以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年1月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下决议：

    以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于公司董
事长代为履行总经理职责的议案》。

    根据控股股东国药控股股份有限公司的函，公司业务稳定发展需要，推荐董事长姜修昌先生代为履行公司总经理职责，代行期限至公司选举产生新任总经理为止。

  特此公告。

                                            国药集团药业股份有限公司
                                                    2021 年 1 月 14 日