证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2020-024
国药集团药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：国药股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,140,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.9978
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,138,542 99.9995 1,300 0.0002 600 0.0003
2、 议案名称：审议公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,138,542 99.9995 1,300 0.0002 600 0.0003
3、 议案名称：审议公司 2019 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,138,542 99.9995 1,300 0.0002 600 0.0003
4、 议案名称：审议公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,138,542 99.9995 1,300 0.0002 600 0.0003
5、 议案名称：审议公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,138,542 99.9995 1,300 0.0002 600 0.0003
6、 议案名称：审议公司关于 2019 年日常关联交易情况和预计 2020 年日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,296,797 99.9941 1,300 0.0040 600 0.0019
7、 议案名称：审议公司关于 2020 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公
司申请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,296,797 99.9941 1,300 0.0040 600 0.0019
8、 议案名称：审议公司关于 2020 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,138,542 99.9995 1,300 0.0002 600 0.0003
9、 议案名称：、 审议公司关于 2020 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,183,381 97.9878 8,956,461 2.0120 600 0.0002
10、 议案名称：审议公司关于 2020 年拟为控股子公司国药控股北京天星普
信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,341,636 72.2680 8,956,461 27.7301 600 0.0019
11、 议案名称：审议公司关于 2020 年拟为全资子公司国药空港（北京）国
际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,958,302 99.9590 181,540 0.0407 600 0.0003
12、 议案名称：审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,138,542 99.9995 1,300 0.0002 600 0.0003
13、 议案名称：审议公司《关于 2019 年重大资产重组盈利预测实现情况的
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,138,542 99.9995 1,300 0.0002 600 0.0003
14、 议案名称：审议公司《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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