证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2019-026
国药集团药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京国际饭店会议中心二层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B股）
境外上市外资股股东人数（H股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,165,545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,165,545
其中：A股股东持有股份总数 429,165,545
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 56.1437
其中：A股股东持股占股份总数的比例 56.1437
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表决 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
权优先股)
普通股合计: 429,165,545100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：审议公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 429,165,545100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：审议公司2018年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 429,165,545100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：审议公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股(含恢复表 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：审议公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 429,165,545100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：审议公司关于2018年日常关联交易情况和预计2019年日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 6,547,815100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：审议公司2019年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申
请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 6,547,815100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 6,547,815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：审议公司关于2019年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股(含恢复表 429,165,545100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 429,165,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：审议公司关于2019年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股(含恢复表 428,043,278 99.73851,122,267 0.2615 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 428,043,278 99.7385 1,122,267 0.2615 0 0.0000
10、 议案名称：审议公司关于2019年拟为控股子公司国药控股北京天星普信
生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股(含恢复表 5,425,54882.86041,122,267 17.1396 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 5,425,548 82.8604 1,122,267 17.1396 0 0.0000
11、 议案名称：审议公司
