证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2018-031
国药集团药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京粤财JW万豪酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 464,120,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.5163
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 464,119,619 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 464,119,619 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：审议公司2017年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 464,119,619 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：审议公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 464,119,619 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：审议公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 464,119,619 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 464,119,619 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：审议公司关于2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 38,972,582 99.9989 400 0.0011 0 0.0000
8、议案名称：审议公司关于2018年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 463,758,044 99.9220 361,975 0.0780 0 0.0000
9、议案名称：审议公司关于2018年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公
司申请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 38,972,582 99.9989 400 0.0011 0 0.0000
10、 议案名称：审议公司关于2018年国药朴信商业保理有限公司为公司提供
金融服务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 38,972,582 99.9989 400 0.0011 0 0.0000
11、 议案名称：审议公司关于2018年拟为全资及控股子公司发放内部借款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 463,758,044 99.9220 361,975 0.0780 0 0.0000
12、 议案名称：审议公司关于2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信
生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 38,611,007 99.0712 361,975 0.9288 0 0.0000
13、 议案名称：审议公司关于2018年拟为全资子公司国药空港（北京）国际
