证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-037
黑牡丹（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 673,603,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.7348
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长葛维龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书何晓晴出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,515,596 99.9868 4,200 0.0006 84,142 0.0126
2、 议案名称：公司 2023 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,515,996 99.9869 3,800 0.0005 84,142 0.0126
3、 议案名称：公司 2023 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,515,996 99.9869 3,800 0.0005 84,142 0.0126
4、 议案名称：公司 2023 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,600,138 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,515,996 99.9869 3,800 0.0005 84,142 0.0126
6、 议案名称：关于 2024 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,742,740 99.9927 3,800 0.0073 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,599,738 99.9993 4,200 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 672,237,765 99.7971 1,366,173 0.2029 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年拟对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,599,738 99.9993 4,200 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,076,338 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,600,138 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,599,738 99.9993 4,200 0.0007 0 0.0000
13、 议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,599,738 99.9993 4,200 0.0007 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 669,539,438 99.3966 4,064,500 0.6034 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2023 年公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 671,739,298 99.9993 4,200 0.0007 0 0.0000
16、 议案名称：关于 2023 年公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,599,738 99.9993 4,200 0.0007 0 0.0000
17、 议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 670,220,838 99.9993 4,200 0.0007 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
18.01 冯小玉 673,549,738 99.9919
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