证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-019
黑牡丹（集团）股份有限公司
九届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会会议
于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于
2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董
事 7 名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年总裁工
作报告》；
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年财务决
算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度利
润分配预案》；
同意公司 2023 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红
利 0.125 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,040,559,801 股，
公司拟以总股本扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票 8,534,344 后
的股份数量，即 1,032,025,457 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利129,003,182.13 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.41%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司公告 2024-021《2023 年年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2023 年度
资产减值准备的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
为客观、真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对 2023年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公
司 2023 年度计提信用减值准备 3,711.85 万元，计提合同资产减值准备 185.17
万元，计提存货跌价准备 26,512.76 万元，合计 30,409.78 万元。
具体内容详见公司公告 2024-022《关于计提 2023 年度资产减值准备的公
告》。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年董事会
报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报
告及其摘要》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通 过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年社会责
任报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年社会责任报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部
控制评价报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年<内部控
制审计报告>》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度内控审计报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度独立
董事述职报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行宣读汇报。
（十一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
根据相关规定，关联董事王本哲先生、吕天文先生、顾强先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会对 2023
年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务
所 履 行 监 督 职 责 情 况 报 告 》 全 文 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年董事
会审计委员会履职报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度会
计师事务所履职情况评估报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年申请
融资授信额度的议案》；
同意公司2024年向16家银行申请不超过400,000万元人民币或等值美元融资授信总额度，同时授权公司经营管理层在不超过上述融资授信总额度内，结合公司实际情况，可在该 16 家银行或其他金融机构间调整融资授信额度并办理借款等相关手续、签署相关法律文件。上述授信额度及授权事项自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。
（十七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于 2024
年日常关联交易的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司全体独立董事同意并发表审核意见。
同意公司及下属部分子公司 2024 年与公司控股股东常高新集团有限公司下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、绍兴港兴置业有限公司、常州丹宏置业有限公司等关联方发生有关项目养护、物业服务、劳务服务、环境治理、环境检测、原材料采购、履约担保、评估服务等关联交易，交易总额预计为人民币
4,752.00 万元。
具体内容详见公司公告 2024-023《2024 年日常关联交易公告》。
根据相关规定，关联董事曹国伟先生、顾正义先生回避表决，7 名非关联董事均同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年子公
司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；
同意公司 2024 年为资产负债率 70%以下的公司全资及控股子公司拟向银行
申请不超过人民币103,650 万元的融资额度和资产负债率 70%以上的公司全资及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 205,190 万元和美元 5,000 万（或等额人民币）的融资额度提供连带责任保证担保。
同时，为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：
1、根据公司全资及控股子公司业务发展情况和实际经营需要，在为本议案资产负债率 70%以下担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率 70%以下的所有全资及控股子公司之间的担保额度；在为本议案资产负债率 70%以上担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率 70%以上的所有全资及控股子公司之间的担保额度；
2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。
以上授权自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司公告 2024-024《关于 2024 年子公司拟申请融资额度及公
司拟为其提供担保的公告》。
公司董事会认为：被担保方系公司全资及控股子公司，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的全额连带保证责任担保，控股子公司的少数股东均提供了相应的反担保(公司拟对苏州丹华君都房地产开发有限公司 30%股权进行收购，并将在苏州丹华君都房地产开发有限公司成为公司全资子公司后再对其提供担保)，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年拟使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）2024 年在确保不影响其正常经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。
具体内容详见公司公告 2024-025《关于 2024 年使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年拟对
外提供财务资助的议案》；
同意公司控股的房地产项目子公司向其少数股东江苏港龙地产集团有限公司、无锡蓝光灿琮房地产管理咨询有限公司、常州君德实业投资有限公司按少数股东各自所持项目公司股权比例提供为期不超过 24 个月、总额不超过人民币43,614.00 万元的借款（含前期已提供的借款）。
为保证上述对外借款事项顺利进行，公
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