证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2021-017
黑牡丹（集团）股份有限公司
八届十六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次监事会会议
于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议通知和材料于 2021 年 4 月 6 日以
电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年监事会报
告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年财务决算
报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度利润
分配预案》；
同意公司 2020 年年度利润分配预案为：公司将以 2020 年年度利润分配股权
登记日的股份总数扣除届时回购专户上的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），合计拟派发现金红利 240,301,337.98 元（含税），占 2020 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.12%。若未
来实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划；2020 年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规的相关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2020 年度资
产减值准备的议案》；
为客观、真实、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对 2020 年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2020 年度计提信用减值准备 11,158.78 万元，计提合同资产减值准备 2,328.20万元，计提存货跌价准备 6,803.08 万元，合计 20,290.06 万元。
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律
法规的规定；计提后客观、真实、公允的反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的
财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告
及其摘要》；
监事会全体人员对公司 2020 年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年公司监事
薪酬的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举
的议案》。
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意推选梅基清先生为公司第九届监事
会监事候选人；
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意推选宋崑女士为公司第九届监事会
监事候选人；
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意推选黄国庆先生为公司第九届监事
会监事候选人；
公司第九届监事会由五名监事组成，另两名职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生（详见公司公告 2021-015）。
第八届监事会监事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位监事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持公司的发展。
（各监事候选人简历见附件）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
附件：黑牡丹（集团）股份有限公司第九届监事候选人简历
1、梅基清，男，1965 年 12 月生，本科学历，工程师，高级经济师。1987
年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份公司副总经理、总裁助理，现任黑牡丹（集团）股份公司监事会主席、党委副书记、工会主席。
2、宋崑，女，1975 年 7 月生，本科学历，会计师。1997 年参加工作，曾
任常州恒盛会计师事务所职员，常州嘉宏税务师事务所职员，常高新集团有限公司审计监察部专员、审计监察部总经理助理、合规中心审计监察部经理、合规中心审计部经理；现任常高新集团有限公司合规中心副总经理，龙城产业投资控股集团有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司监事。
3、黄国庆，男，1981 年 3 月生，本科学历，具有法律职业资格证书。
2003 年参加工作，曾任京衡律师集团事务所合伙人律师，黑牡丹（集团）股份有限公司行政管理部经理助理、副经理，常州黑牡丹建设投资发展有限公司房建事业部副总经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司合规管理中心总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司监事。
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