证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2020-051
黑牡丹（集团）股份有限公司
八届十四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次监事会会议
于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料
于 2020 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，现场出
席监事 3 名，监事朱蓉萍、黄国庆因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。监事会发表审核意见如下：
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构；有利于完善中长期激励机制，充分调动和激发核心员工积极性，稳定核心队伍，抵御人才流失的风险，发挥聚才引才效果，为公司加快转型发展提供人才保障，为公司转型发展创造可持续、可预期的内部环境；有利于将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合，积极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展。
本次激励计划完善了公司激励约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2020年限制性股票激励计划(草案）》及其摘要具体内容详见公司公告2020-052。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<2020 年限
制性股票激励计划管理办法>的议案》。监事会发表审核意见如下：
公司制定的《2020 年限制性股票激励计划管理办法》符合《管理办法》《试
行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，明确了激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，有利于贯彻落实公司 2020 年限制性股票激励计划。
公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。监事会发表审核意见如下：
公司制定的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理
办法》《试行办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定以及公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。监事会发表审核意见如下：
列入本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，亦不存在《管理办法》《试行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》，详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司监事的
议案》
同意推选宋崑女士为公司第八届监事会的监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见公司公告 2020-053。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2020 年 12 月 25 日
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