证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2020-025
黑牡丹（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 737,427,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.6550
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事马国平、陈伟凌因工作原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄国庆、何怿峰因工作原因未出席；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,307,022 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2019 年公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 733,716,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2019 年公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2019 年公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 734,067,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,427,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数
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