证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2006-023
黑牡丹(集团)股份有限公司四届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司四届三次董事会会议通知于2006年8月11日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2006年8月23日下午一时在黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长符冬先生主持。会议审议并作出如下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2006年中期报告及其摘要；
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于董事会专业委员会工作细则的议案；
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案；
选举符冬、王盘大、张国兴、戴伯春、张锡渭、曹德法、徐文英为董事会战略委员会委员，由符冬董事长担任主任委员。
选举符冬、王盘大、杨雄胜、徐文英、郑培敏为董事会提名委员会委员，由徐文英独立董事担任主任委员。
选举杨雄胜、郑培敏、张国兴为董事会审计委员会委员，由杨雄胜独立董事担任主任委员。
选举郑培敏、徐文英、张锡渭为董事会薪酬委员会委员，由郑培敏独立董事担任主任委员。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于袁国民先生辞去公司副总经理职务的议案；
袁国民先生由于工作变动，不再担任公司副总经理职务。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于更新部分新型织机项目的议案；
公司拟淘汰目前不适应公司生产的16台片梭织机和54台剑杆织机，引进20台喷气织机和54台新型剑杆织机，以求得牛仔布生产的高速、高效、高质量，提高经济效益。项目合计总投资4540万元，投资回收期预期为3.85年。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于变更部分募集资金用途的议案；
2002年，公司发行A股上市时，在募集资金项目中有引进纱线漂染及高档色织物后整理项目。由于市场需求发生变化，综合考虑效益和风险的影响，该项目在2002年投资384.4万元后，未进行继续投入，尚余募集资金4150.6万元。为了将募集资金早日产生效益，公司拟改变该项募集资金用途。拟将该部分资金投入更新部分新型织机项目。项目合计总投资4540万元，其中4150.6万元由募集资金变更，其余由公司自筹解决。项目投资回收期预期为3.85年，项目达产后每年可新增利润856万元。
对于该募集资金项目的变更，公司独立董事发表了如下独立意见：
该部分募集资金用途的改变,符合公司的发展战略的要求,有利于提高公司募集资金的使用效益,对于进一步完善公司的产业结构,促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投向的变更,没有发现损害中小投资者利益的情况, 本次变更部分募集资金投资项目的程序符合相关法律、法规规定，且表决符合有关规定。
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于投资新型纺纱等项目的议案；
公司拟引进10台新型气流纺纱机，同时增加环锭纺12600锭，利用新型纱线开发牛仔布新产品，增加公司牛仔布产品技术含量，提高产品附加值。项目合计总投资11791万元，投资回收期预期为5.64年。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于收购常州市新发展实业公司牛仔布生产相关资产的议案；
公司拟收购常州市新发展实业公司牛仔布生产相关能力设备，以更加规范黑牡丹（集团）股份有限公司和常州市新发展实业公司之间的经济关系，基本取消双方的关联交易。本次交易的定价政策将以双方聘请的会计师事务所出具的资产评估报告作为依据，以评估后的价值作为最终收购价格。
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于决定2006年第二次临时股东大会日期的议案。
公司决定于2006年9月19日上午九时三十分在公司三楼会议室召开2006第二次临时股东大会。
以上第6、7项议案需提交股东大会审议通过。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2006年8月23日
