证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2023-临 104
新疆天富能源股份有限公司
关于独立董事空缺公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司独立董事陈建国先生于近日突发心脏病,抢救无效逝世。
陈建国先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会召集人、风险控制委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、投资决策委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司对陈建国先生为公司所做的贡献深表感谢,对陈建国先生的去世表示沉痛哀悼,并向其家人致以深切的慰问。
陈建国先生去世后,公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名,未低
于法定最低人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数,同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由王世存先生和易茜女士两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 6 日