600509 沪市 天富能源

证券代码：600509      证券简称：天富能源        公告编号：2023-临 028
          新疆天富能源股份有限公司

    第七届董事会第三十三次会议决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2023年3月30日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，4 月 6 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

  1、关于聘任公司总经理的议案。

  同意聘任李奇隽先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表的独立意见。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            新疆天富能源股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 6 日