证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临033
新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2018年4月20日书面通知各位董事，2018年4月27 日上午 10:30 分以现场加通讯表决方式召开，董事长赵磊先生主持了本次会议，会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生、财务总监奚红女士列席会议。
公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案；
同意公司2017年度报告及年度报告摘要。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司2018年第一季度报告的议案；
同意公司2018年第一季度报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司2017年度董事会工作报告的议案；
同意公司2017年度董事会工作报告。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司2017年度总经理工作报告的议案；
同意公司2017年度总经理工作报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司2017年度财务决算报告的议案；
同意公司2017年度财务决算报告。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司2017年度利润分配预案的议案；
同意公司2017年度利润分配预案。公司2017年度利润分配预案
为：以2018年4月27日公司第五届董事会第四十五次会议召开日的
总股本1,151,415,017股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.47元（含税），共计54,116,505.80元，2017年度公司不进行资本
公积金转增股本。
公司独立董事认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》相关规定，一致同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
7、关于公司2017年度特别计提减值准备的议案；
同意对公司固定资产、应收账款、商誉、存货等资产项目特别计提减值准备共计175,061,369.24元。
同意：10票 反对：0票 弃权：0票
8、关于公司2018年度计划为控股子公司提供担保的议案；
同意公司2018年度对控股子公司提供担保合计7.3亿元，其中：
为石河子天富南热电有限公司提供1亿元担保；为新疆天富天源燃气
有限公司提供4亿元担保，为新疆天富金阳新能源有限责任公司提供
1.3亿元担保，为石河子开发区天富燃料运输有限公司提供1亿元担
保。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表独立意见认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司2018年度对控股子公司担保的计划。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
9、关于公司2018年度经营计划的议案；
计划发电量157.51亿千瓦时，供电量150亿千瓦时，供热量2,500
万吉焦，供天然气 15,600万方，电、热费回收率不小于 98%，基本
建设项目投资计划合计325,959.7万元，设备检修项目投资计划合计
8,748万元；技改项目投资计划合计2,365万元，外购电量不超过8.39
亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
10、关于公司申请2018年度银行授信的议案；
同意公司向银行申请总计44.2亿元的银行授信额度，其中：向
中国银行股份有限公司石河子市分行申请金额3亿元，向国家开发银
行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请金额6亿元，向上海浦东
发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额5亿元，向华夏银行股
份有限公司乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向兴业银行股份有限公司
乌鲁木齐分行申请金额5亿元，向中国光大银行股份有限公司乌鲁木
齐分行申请金额5亿元，向中国工商银行股份有限公司石河子分行申
请金额3.5亿元，向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金
额2亿元，向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额2亿元，
向中国建设银行股份有限公司石河子分行申请金额3亿元，向招商银
行股份有限公司石河子分行申请金额3亿元，向交通银行股份有限公
司新疆维吾尔自治区分行申请金额2亿元，向新疆银行股份有限公司
申请金额 2 亿元，向中国邮政储蓄银行维吾尔自治区分行申请金额
0.7亿元，向乌鲁木齐银行石河子分行申请金额1亿元。
此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
11、关于2018年度公司长期贷款计划的议案；
同意公司2018年向银行申请总计不超过30亿元的长期借款。
此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
12、关于2018年度公司抵押计划的议案；
同意公司2018年度抵押(机器设备) 原值8,259,034,699.83元，
净值5,770,170,568.13元用于贷款抵押。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
13、关于2018年度公司质押计划的议案；
同意公司2018年计划质押用收取的银行承兑汇票共计4亿元，
其中：2亿元在中国工商银行股份有限公司石河子分行办理不同期限、
额度的银行承兑汇票；2亿元在中国银行股份有限公司石河子分行用
于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
14、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案；
同意公司2017年度内部控制自我评价报告。
公司独立董事发表独立意见认为：经在审阅《新疆天富能源股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》、查阅公司各项管理制度和就相关事项与公司管理层进行交流的基础上，我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合有关法规的要求，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后公司需进一步加强内部控制的监督和问责措施，提高内控的执行力，持续优化公司的内部控制水平。我们同意《新疆天富能源股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
同意10票，反对0票，弃权0票。
15、关于公司 2017年度内部控制审计报告的议案；
同意公司2017年度内部控制审计报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
16、关于公司2017年度会计师事务所从事审计工作的总结报告
的议案；
同意公司2017年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
17、关于公司支付2017年审计费用的议案；
同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度财务
报告审议费用、内部控制审计费用及募集资金年度存放与使用专项审计费用合计200万元（不含税价）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
18、关于公司聘请2018年度审计机构的议案；
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构。
公司独立董事发表独立意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司2018年度审计机构。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
19、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
同意公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
20、关于公司第五届董事会换届选举的议案；
20.01、同意提名赵磊先生为公司第五届董事会董事候选人；
同意10票，反对0票，弃权0票。
20.02、同意提名刘伟先生为公司第五届董事会董事候选人；
同意10票，反对0票，弃权0票。
20.03、同意提名程伟东先生为公司第五届董事会董事候选人；
同意10票，反对0票，弃权0票。
20.04、同意提名陈军民先生为公司第五届董事会董事候选人；
同意10票，反对0票，弃权0票。
20.05、同意提名孔伟先生为公司第五届董事会董事候选人；
同意10票，反对0票，弃权0票。
20.06、同意提名张廷军先生为公司第五届董事会董事候选人；
同意10票，反对0票，弃权0票。
20.07、同意提名王英安先生为公司第五届董事会董事候选人；
同意10票，反对0票，弃权0票。
