股票代码：600509 股票简称：天富热电 2011—临 053
新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十
三次会议于 2011 年 11 月 18 日上午 10：30 分在公司二楼会议室召开，会
议由董事长刘伟先生主持，本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11
人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要
求。
会议审议通过如下事项：
1. 关于转让天富房地产公司股权的议案；
同意公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司向新疆天富电力
（集团）有限责任公司转让石河子开发区天富房地产开发有限公司股权，
天 富 房 产 经 审 计 的 净 资 产 账 面 价 值 181,151,733.84 元 , 评 估 价 值 为
507,479,125.75 元，新疆天富电力（集团）有限公司受让价格以 2011 年 9
月 30 为基准日的天富房产公司净资产评估值 507,479,125.75 元，减去其
2011 年 10 月 18 日所进行的利润分配金额（共现金分红 105,654,469.00 元）
确定，即 401,824,656.75 元。具体请详见本公司“关联交易公告”
关联董事回避了本议案表决，本事项还须提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于公司第三届董事会换届选举的议案；
同意提名刘伟、郝明忠、何嘉勇、程伟东、陈军民、刘三军、朱锐、
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张奇峰、石安琴、王宏年、李辉为公司第四届董事会董事候选人，其中张
奇峰、石安琴、王宏年、李辉为独立董事候选人。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 关于向天富电力（集团）借款 8000 万的议案；
同意向向天富电力（集团）借款 8000 万，借款期 1 个月，用于日常经
营所需流动资金，天富集团同意本次借款不收取本公司借款利息等任何费
用，没有其他附加条款。关联董事回避了本议案表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 关于公司对《2011 年电监办供电检查报告》所述问题的《整改
报告》的议案；
同意公司的《整改报告》，并报送新疆电监办。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案；
同意 2011 年 12 月 6 日召开 2011 年第五次临时股东大会，审议相关事
项。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2011 年 11 月 2 日
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新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
刘伟：中国国籍，研究生学历，高级工程师，现任新疆天富热电股份有限公司董事长，
兼任上海汇合达投资管理有限公司董事长、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司
董事长、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司董事长、新疆立业天富能源有限公司董事。
郝明忠：中国国籍，大学学历，工学学士，高级经济师，1998 年 12 月至 2009 年 9 月任
新疆天业集团公司副总经理；现任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事长、党委副
书记，兼任新疆天富热电股份有限公司董事、党委书记，兼任石河子开发区天富科技有
限责任公司董事、上海汇合达投资管理有限公司董事、新疆立业天富能源有限公司董事。
何嘉勇：中国国籍，研究生学历，高级工程师， 1999 年至 2009 年为新疆天富热电股份
有限公司副总经理，现任新疆天富热电股份有限公司总经理、董事并兼任上海汇合达投
资管理有限公司董事、石河子市天源燃气有限公司董事长、新疆立业天富能源有限公司
董事。
程伟东：中国国籍，研究生学历，高级政工师，现任新疆天富电力（集团）有限责任公
司副总经理，兼任新疆天富热电股份有限公司董事、石河子天富实业有限公司董事长、
石河子开发区天富科技有限责任公司董事长、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司董
事、新疆立业天富能源有限公司监事。
朱锐：中国国籍，本科学历，高级工程师、高级营销师，2003 年 11 月至今历任本公司
客户服务中心副主任、主任，现任新疆天富热电股份有限公司副总经理、董事兼任客户
服务中心书记、石河子天富南热电有限公司董事长。
陈军民：中国国籍，大专学历，高级政工师，2001 年 3 月至今任新疆天富热电股份有限
公司工会主席、董事兼任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事，2009 年 11 月至今
任新疆天富热电股份有限公司董事兼任新疆天富国际经贸有限公司董事长。
刘三军：中国国籍，大学学历，会计师，1995 年 5 月至 2009 年 8 月间历任农八师石河
子市税收财务物价大检查办公室副主任、监督科科长、财务局办公室主任、财务局会计
科科长等职务，现任新疆天富热电股份有限公司财务总监，兼任石河子天富水利电力工
程有限责任公司董事长兼任玛纳斯天富水利发电有限责任公司董事、石河子开发区天富
房地产开发有限责任公司监事、石河子市天源燃气有限公司监事、新疆天富国际经贸有
限公司监事、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司监事、上海汇合达投资管理有限公司
董事、石河子开发区天富生化技术有限责任公司董事。
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新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
张奇峰，男，现年 38 岁，副教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师，2006 年 1 月
毕业于上海财经大学，1990 年 3 月至 2000 年 8 月在中国工商银行湖南省衡东县支行从
事会计、电脑系统员工作；2004 年 4 月至 2005 年 11 月在德勤华永会计师事务所学习与
技术部（兼职）从事培训与技术支持工作；2006 年 3 月至今任上海立信会计学院会计与
财务学院副院长，入选财政部学术类会计领军（后备）人才，曾荣获“上海市曙光学者”、
“上海市科教党委系统青年科技创新人才奖”等多项荣誉。
石安琴，女，1962 年出生，汉族，二级执业律师。1984 年毕业于西北政法学院法律系
法律专业，法律本科学士学位。曾任中共党校系统法学教员多年。1994 年开始律师执业，
现为广州金鹏律师事务所高级合伙人、全国律师协会知识产权委员会委员、广东省律师
协会继续教育委员会委员、广州市律师协会民事专业委员会副主任。
李辉，男，1964 年 6 月 2 日出生，中共党员，教授，博士，硕士研究生导师，注册职业
经理人，国际职业培训师，石河子市人大代表，石河子市人大财经委员会委员，石河子
大学经济研究院中小企业研究所所长。
王宏年：王宏年 1940 年 12 月生，甘肃天水人．大专毕业．曾任新疆生产建设兵团农一师党委书记、
政委、高级政工师、农八师石河子市专家顾问组组长。
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新疆天富热电股份有限公司
独立董事意见
本人作为新疆天富热电股份有限公司独立董事，出席了公司三届
董事会第五十三次会议，审议了会议拟定的各项议案，现就以下审议
事项发表独立意见如下：
1 关于出售天富房地产公司股权的议案；
董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易
合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表
决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要
求，没有损害公司及股东的利益。
2 关于公司第三届董事会换届选举的议案。
本次董事会提名的董事候选人：刘伟、郝明忠、何嘉勇、程伟东、
陈军民、刘三军、朱锐、张奇峰、石安琴、王宏年、李辉均具备担任
公司董事的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规
定，同意公司第三届董事会对上述董事候选人的提名。
3、关于向天富电力集团借款 8000 万的议案
董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易
合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表
决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要
求。
独立董事：王友三 陈献政 曹光 张奇峰
2011 年 月 日
（本页无正文，为《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第五十三次会议独
立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
独立董事提名人声明
提名人新疆天富热电股份有限公司董事会，现提名张奇峰、
石安琴、王宏年、李辉为新疆天富热电股份有限公司第四届董事
会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、
工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新疆天富
热电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董
事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，
与新疆天富热电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的
关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名
