证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2011-临046
新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第五十一次会议通知于 2011 年 10 月 24 日书面通知各位董事，2011
年 11 月 1 日上午 10：00 以传真方式召开，公司董事会成员在充分了
解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次
会议在规定时间内应收回表决票 11 张，实际收回表决票 11 张，符合
《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、 关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使
用情况的专项报告》的议案；
详细请见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的
专项报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 关于公司重新与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《附
生效条件的股份认购协议》的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘伟先生、何嘉勇先生、郝明忠先生、陈军民先生、程
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伟东先生回避了本议案表决。
3、 关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案
同意 2011 年 11 月 21 日召开公司 2011 年第四次临时股东大会，
本次会议提供现场及网络投票两种表决方式。
详细请见公司《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2011 年 11 月 1 日
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