股票代码:600509 股票简称:天富热电 2010—临030
新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第三十七次会议通知于2010 年11 月20 日书面通知各位董事,2010
年11 月26 日上午10:00 以传真方式召开,公司董事会成员在充分
了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本
次会议在规定时间内应收回表决票11 张,实际收回表决票8 张,独
立董事曹光先生、独立董事陈献政先生、独立董事王友三因出差或出
国原因无法联系,缺席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的
要求。
会议审议通过如下事项:
1、关于转让公司所持新疆天富能源投资有限公司股权的议案
同意公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权转让给
石河子国有资产经营(集团)有限公司,转让价格为5100 万元。
以2010 年10 月30 日为基准日,新疆天富能源投资有限公司经
评估的净资产为9,984.61 万元,总资产11,264.29 万元;经审计的
净资产9,984.82 万元,总资产11,264.51 万元。经双方协商,同意
以5100 万元的价格转让该公司51%的股权。
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。2
同意:7 票 反对:0 票 弃权:1 票。
独立董事于雳女士表示因其已提出辞职,放弃对本次董事会议案
的表决。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010 年11 月26 日新疆天富能源投资有限公司拟转让股东全部权益价值
资 产 评 估 报 告 书
万信新评报字(2010)第014号
HUBEI WANXIN CERTIFICATE CERTIFIED PUBLIC VALUER CO., LTD.
湖北万信资产评估有限公司
二○一○年十一月十一日新疆天富能源投资有限公司拟转让股东全部权益价值 资产评估报告书
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新疆天富能源投资有限公司拟转让股东全部权益价值
资 产 评 估 报 告 书
万信新评报字(2010)第014号
第一册 目 录
声 明........................................................................................................................5
资产评估报告书摘要........................................................................................................7
资产评估报告书正文......................................................................................................10
一、委托方、被评估单位(或者产权持有单位)和业务约定书约定的其他评估报告使用者
的概况.................................................................... 11
二、评估目的.............................................................. 13
三、评估对象和评估范围..................................................... 13
四、价值类型及定义........................................................ 14
五、评估基准日............................................................ 14
六、评估依据.............................................................. 14
七、评估方法.............................................................. 16
八、评估程序实施过程和情况................................................. 18
九、评估假设.............................................................. 19
十、评估结论.............................................................. 20
十一、特别事项说明........................................................ 21
十二、评估报告使用限制说明................................................. 22
十三、评估报告日.......................................................... 22
资产评估报告书附件......................................................................................................24
附件一:与评估目的相对应的经济行为文件..................................... 25
附件二:委托方和被评估单位法人营业执照..................................... 25
附件三:委托方和相关当事方的承诺函......................................... 25
附件四:签字注册资产评估师的承诺函......................................... 25
附件五:评估机构资格证书................................................... 25新疆天富能源投资有限公司拟转让股东全部权益价值 资产评估报告书
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附件六:评估机构法人营业执照副本........................................... 25
附件七:签字注册资产评估师资格证书......................................... 25新疆天富能源投资有限公司拟转让股东全部权益价值 资产评估报告书
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第二册 评估说明
目 录
第一部分 关于评估说明使用范围的声明
第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明
一、委托方与被评估单位概况
二、关于经济行为的说明
三、评估对象与评估范围的说明
四、关于评估基准日的说明
五、可能影响评估工作的重大事项说明
六、资产负债清查情况的说明
七、资料清单
第三部分 资产清查核实情况说明
一、资产基础法清查核实情况说明
(一)评估对象与评估范围的说明
(二)资产核实情况总体说明
第四部分、资产基础法评估技术说明
一、流动资产评估说明
二、设备类资产评估说明
三、在建工程的评估
四、负债评估说明
第五部分、评估结论及其分析
一、评估结果
二、特别事项说明新疆天富能源投资有限公司拟转让股东全部权益价值 资产评估报告书
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第 三册 评估结果明细表及汇总表
目 录
一、资产评估结果汇总表(万元)
二、资产评估结果分类汇总表
三、流动资产清查评估汇总表
1、银行存款清查评估明细表
2、预付账款清查评估明细表
3、其他应收款清查评估明细表
四、非流动资产清查评估汇总表
1、固定资产评估分类汇总表
(1)固定资产——车辆清查评估明细表
(2)固定资产——电子设备清查评估明细表
2、在建工程清查评估明细表
五、流动负债清查评估分类汇总表
1、其他应付款清查评估明细表新疆天富能源投资有限公司拟转让股东全部权益价值 资产评估报告书
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声 明新疆天富能源投资有限公司拟转让股东全部权益价值 资产评估报告书
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注册资产评估师声明
一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守
独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内
容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位(或者产权持有单
位)申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估
报告是委托方和相关当事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事
方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。
四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我们已对
评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及
资产的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请
委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。
五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件
的限制,评估报告使用者应当