股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临014
新疆天富热电股份有限公司
第三届第三十三次董事会会议决议公告
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十三次会议于2010 年6 月25 日上午10：30 分在公司二楼会议
室召开，会议由董事长刘伟先生主持，应到会董事11 人，实际到会
董事11 人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公
司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1. 关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让大白杨沟煤矿在建工
程项目的议案；
同意公司将该在建工程以经审计的账面资产价值43,047,057.52
元，转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。上述在建工程均为
公司在开展大白杨沟煤矿项目前期工作时，支付勘察设计、可行性研
究等费用形成，没有经营性资产。
上述在建工程已经立信会计师事务所新疆分所审计，公司独立董
事对此事项发表独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，关
联交易决策和表决程序合法有效，关联交易定价公平、合理，没有损
害公司以及中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》
及其他规范的要求。
5 位关联董事回避了本事项表决，详细情况请见公司关联交易公
告。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。同意：6 反对： 0 弃权：0
2. 关于公司出资设立天河热电有限责任公司的议案；
同意公司以自有资金出资1 亿元人民币，独资设立新疆天河热电
有限责任公司（暂定名）。
本事项详细情况请见公司对外投资公告。
同意：11 反对： 0 弃权：0
3. 关于公司与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同出资设立
兵团电力建设有限责任公司的议案；
同意公司与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同出资设立
兵团电力建设有限责任公司（暂定名），新公司注册资本1 亿元，其
中本公司出资4000 万元，占注册资本的40%。
同意：11 反对： 0 弃权：0
4. 关于公司与特变电工签订《战略联盟合作协议》的议案；
同意公司与新疆特变电工股份有限公司签署《战略联盟合作协
议》，与新疆特变电工股份有限公司在产品销售、电力建设服务等方
面开展战略合作。
同意：11 反对： 0 弃权：0
5. 关于公司控股子公司拟开展集中供热项目投资的议案；
同意公司控股子公司新疆天富能源投资有限公司就在建设新疆
生产建设兵团农八师121 团、147 团等中心团场投资集中供热项目事
宜，开展相关前期工作。
同意：11 反对： 0 弃权：0
6. 关于公司拟投资建设2×300MW 热电联产项目的议案；
同意公司开展新建2×300MW 热电联产项目的相关前期工作，为将来建设工作做好准备。
同意：11 反对： 0 弃权：0
7. 关于公司向厦门榕兴纸业制造有限公司转让新疆天富特种纤维有
限责任公司股权的议案；
同意公司就转让所持有的新疆天富特种纤维有限责任公司股权
事宜与厦门榕兴纸业有限公司开展协商谈判，转让价格待对该公司资
产进行评估后确定。
上述评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议具体转让事
宜。
同意：11 反对： 0 弃权：0
8. 关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让金天阳纺织有限公司
股权的议案。
同意公司将所持的新疆金天阳纺织有限公司18.18%股权转让给
新疆天富电力（集团）有限责任公司。
因金天阳纺织公司资产评估工作还未结束，具体转让价格未定，
公司将先期开展谈判协商等工作，待评估工作完成后，另行召开董事
会审议具体转让事宜。
五名关联董事回避了本事项表决
同意：6 反对： 0 弃权：0
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010 年5 月19 日
