A 股代码:600508 A 股简称:上海能源 编号: 临 2024-024
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十八次会议,于
2024 年 8 月 6 日在安徽省合肥市召开。会议应到监事 4 人,实到 3
人,委托出席 1 人(监事袁辉先生委托监事罗彩云女士出席并表决),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
由于公司第八届监事会监事任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会拟进行换届选举,第九届监事会由 5 名监事组成,其中 2 名为职工代表监事,监事任期三年。公司监事会提名王文章先生、吴超先生作为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事会暂时空缺 1 名股东代表监事,待监事候选人选定后,再提交监事会、股东大会审议。
表决结果:
1.审议确定王文章先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议确定吴超先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后,将与公司民主选举产生的袁辉、罗彩云 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
附件:1.上海大屯能源股份有限公司第九届监事会股东代表监事
候选人简历
2.上海大屯能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事
简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2024 年 8 月 6 日
上海大屯能源股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人简历
王文章先生,汉族,1964 年 11 月出生,1984 年 7 月参加工作,
中共党员。中国中煤能源集团有限公司首席专家、审计部总经理,中国中煤能源股份有限公司监事(召集人)、审计部经理,安徽财经大学会计学专业毕业,研究生学历,正高级会计师,全国会计领军人才,享受国务院政府特殊津贴,2015 年全国先进会计工作者、2014中国 CFO 年度人物、2015 年中国国际财务卓越人才。现任财政部新一届内部控制标准委员会咨询专家,中国内部审计协会理事,中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团有限公司财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团有限公司纪委委员;中国中煤能源集团有限公司资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限责任公司监事,中国储备棉管理总公司总会计师,中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师,财政部会计准则咨询委员会第一届委员、第二届副主任
委员,第二届管理会计咨询专家。2017 年 8 月至 2021 年 11 月,大
屯煤电(集团)有限责任公司监事会主席;2017 年 8 月至今,上海大屯能源股份有限公司监事会主席。
吴超先生,汉族,1975 年 3 月出生,中共党员,1994 年 7 月参
加工作,毕业于北京市对外贸易学校会计学专业,会计硕士。曾任中国煤炭进出口总公司财务部职员、中国煤炭工业进出口集团公司财务部一级业务员、中煤集团驻欧洲代表处二等秘书,中国中煤能源股份有限公司资本运营部副经理、中国中煤能源集团公司人力资源管理总部副总经理、中国中煤能源集团有限公司人力资源管理部
副总经理(其间:2008.02~2010.07,在北京大学会计硕士专业学习,获会计硕士学位),天津中煤进出口有限公司党委书记、副总经理,中国中煤能源集团有限公司企业文化部(党委宣传部)主任(部长),中国中煤能源股份有限公司企业文化部主任,中国中煤能源集团有限公司党委宣传部部长、工会办公室主任,中国中煤能源集团有限公司党建工作部、党委宣传部(工会办公室)部长(主任)、机关党委书记,中国中煤能源股份有限公司党建工作部部长。2023 年 10 月至今,中国中煤能源集团有限公司部门正职级专职董事,2024 年 1月至今,上海大屯能源股份有限公司监事。
上海大屯能源股份有限公司
第九届监事会职工代表监事简历
袁辉先生,汉族,江苏泰州人,1971 年 6 月出生,中共党员,
1991 年 7 月参加工作,法律硕士,高级经济师,具有律师资格、国有企业一级法律顾问职业资格。1991.07~1993.06,大屯煤电公司徐庄煤矿纪委监察科科员;1993.07~2001.02,大屯煤电公司政策法律处助理经济师、经济师;2001.03~2003.05,大屯煤电(集团)有限责任公司政策法律处副科长;2003.06~2006.06,大屯煤电(集团)有限责任公司政策法律处科长;2006.07~2012.12,上海大屯能源股份有限公司法律事务部主管;2013.01~2020.02,上海大屯能源股份有限公司法律事务部副部长;2020 年 3 月至今,上海大屯能源股份有限公司法律及合规部部长;2021 年 5 月至今,上海大屯能源股份有限公司职工监事。
罗彩云女士,汉族,湖北天门人,1972 年 5 月出生,中共党员,
1994 年 7 月参加工作,大学学历,高级会计师。1994.07~1999.12,大屯煤电公司财务处科员;2000.01~2001.08,上海大屯能源股份有限公司财务部科员;2001.09~2009.09,上海大屯能源股份有限公司财务部副科长、科长;2009.10~2011.06,江苏金屯房地产开发有限公司财务科科长;2011.07~2011.07,上海大屯能源股份有限公司财务部科长;2011.08~2019.06,上海大屯能源股份有限公司财务部副部长;2019.07~2020.03,上海大屯能源股份有限公司审计中心副主任(主持工作);2020 年 4 月至今,上海大屯能源股份有限公司审计部主任;2021 年 5 月至今,上海大屯能源股份有限公司职工监事。