上海大屯能源股份有限公司
2023 年年度股东大会材料
2024 年 6 月 28 日
中国 上海
序号 目 录 页码
一 上海大屯能源股份有限公司 2023 年年度股东大会有关规定 3
二 上海大屯能源股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 4
三 议案
1 关于公司 2023 年度董事会报告的议案 6
2 关于公司 2023 年度监事会报告的议案 23
3 关于公司 2023 年年度报告的议案 28
4 关于 2023 年度公司独立董事述职报告的议案 29
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 46
6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 49
7 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 50
8 关于续聘公司 2024 年度审计机构及审计费用的议案 51
9 关于公司 2024 年投资计划的议案 52
10 关于 2024 年度中期分红安排的议案 59
上海大屯能源股份有限公司
2023 年年度股东大会有关规定
（2024 年 6 月 28 日）
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制定如下规定：
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。
四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。
五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。
上海大屯能源股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 3：00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 4 楼会议厅。
三、会议的表决方式
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
四、会议议程
（一）会议开始
（二）审议议题
1．关于公司 2023 年度董事会报告的议案；
2．关于公司 2023 年度监事会报告的议案；
3．关于公司 2023 年年度报告的议案；
4．关于 2023 年度公司独立董事述职报告的议案；
5．关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
6．关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
7．关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；
8．关于续聘公司 2024 年度审计机构及审计费用的议案；9．关于公司 2024 年投资计划的议案；
10．关于 2024 年度中期分红安排的议案。
（三）股东发言和提问
（四）推举监票人
（五）股东和股东代表对议案进行投票表决
（六）现场投票表决统计
（七）见证律师宣读现场投票表决结果
（八）网络投票表决统计
（九）见证律师出具法律意见书
（十）会议结束
议案 1
关于公司 2023 年度董事会报告的议案
各位股东：
公司 2023 年度董事会报告已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。
附件：公司 2023 年度董事会报告
公司第八届董事会
2024 年 6 月 28 日
附件
公司 2023 年度董事会工作报告
一、公司发展情况及重点任务完成情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）上下攻坚克难、奋发进取，改革转型发展取得显著成效的一年。这一年，我们全面落实中国中煤各项决策部署，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，依靠经理层和广大干部职工，抓重点、破难点、开新局，全面完成年度经济指标和各项重点任务。
（一）科学谋划，主要产品产量完成计划。坚持把完成产量任务作为效益的源头，采取针对性措施，全力以赴稳定和提升生产能力。生产组织持续加强。抓住顶板管理、系统优化等制约生产的关键，统筹安排本部和新疆产量，加大措施现场落实力度，强化月度刚性考核。2023 年，公司原煤产量 802.55 万吨，商品煤产量 646.09万吨，掘进综合进尺 27,186 米，发电量 37.03 亿度，铝材加工产量
9.78 万吨，铁路货运量 1,209.9 万吨，设备制修量 1.93 万吨；公司合
并会计报表反映资产总额为19,937,62.70万元，营业收入1,097,765.65万元，归属于上市公司股东的净利润 96,912.05 万元，经营活动产生的现金流量净额为 135,124.91 万元。
（二）多措并举，严抓严管，安全形势总体保持稳定。坚持把安全作为一切工作的前提，加强基础管理、突出重点管控，深刻吸
取事故教训，针对性制定防范措施，迅速扭转了安全被动局面。一是安全管理重心向基层延伸。深化“眼睛向下”抓安全，开展现场安全检查、督导、业务指导，组织修编岗位安全责任清单，出台区队干部安全生产责任落实考核指导意见。编制了“守规矩”安全文化体系手册，开展事故案例和算账教育。发放安全生产操作岗位“明白卡”，培养职工养成“一看二想三干”的习惯。二是超前管控力度不断加大。紧盯安全重点领域和薄弱环节，对“不放心”单位实行挂牌管理，对高风险作业提级管控，对重点头面挂牌督办。三是安全高压态势保持常抓不懈。坚持严的主基调不放松，对典型“三违”进行全员警示教育，实现井下违章智能识别系统视频反“三违”全覆盖。四是吸取事故教训意识不断提高。组织开展顶板与防滚矸、消防、架空乘人装置等全覆盖安全检查，出台运输提升系统安全禁令和大倾角工作面防滚矸等专项保障措施，深入开展了工作面防片帮、防漏顶和机电运输等专项整治。
（三）突出重点，强力推进，深化内部改革取得突破。坚持把深化改革作为事关生存发展的关键手段，以前所未有的决心和力度推进改革攻坚，重点改革任务取得了明显成效，上海能源被国资委纳入“双百企业”充实扩围名单。一是人力资源优化力度持续加大。抓住有利时机，出台更加优惠的经济政策，继续推行劳务用工替换和协解工作，全年减员和协解人数均达到近年最高。二是两级机关改革高质量完成。推行“大部制”，实行管办分离，推进“一岗多责、一专多能”，全员重新竞聘上岗。三是薪酬分配制度改革全面实施。实行工资总额与效益、全员劳动生产率、工作完成情况等挂钩的政策，
建立岗位差异化分配机制，合理拉大收入分配差距，人员向一线流动的氛围正在形成，薪酬激励导向作用初步显现。四是划小核算单元改革成效明显。从公司、各单位到区队、班组全面划小核算单元，形成了公司市场核算价格体系、全员业绩考核评价体系，基层生产单位推行职工当班工资当班知。五是专业化整合改革完成预期。成立工作专班，完成了机加工业务优化合并。六是“双百行动”扎实推进。制定了实施方案和工作台账报送国资委备案，并组织实施。加快推进提高上市公司质量专项行动，完成了 ESG 指标体系编制等工作。
（四）全力突破，转型发展取得成果。以“12345”发展战略为指引，抓前期求突破、抓建设提进度、抓资源强落地，打造本部、新疆、陕甘 3 大基地的定位更加明确。一是本部“源网荷储”一体化示范项目建设全面提速。新设电力及新能源管理部总体谋划、统筹推进；新能源公司实行挂图作战，“源网荷储”一体化示范项目纳入了国家第三批大型风电光伏基地建设项目清单，被列入徐州市新型能源体系中长期发展规划，一期 26.3 万千瓦项目全容量建成并网发电。优质项目资源获取实现突破。在沛县取得了 20.5 万千瓦新能源项目资源。二是优质项目资源获取实现突破。加大力气寻找新项目。围绕新疆、河北蔚县、甘肃三个区域，跟踪和调研了 40 余个煤炭和新能源项目。三是重点项目推进力度持续加大。坚持“月协调、周调度”，逐个项目成立专班，配套考核政策，加快重点项目建设进度。苇子沟煤矿按期形成瓦斯抽采系统，恢复了正常施工，概算调整取得了中国中煤批复。
（五）科技引领，创新驱动，科技环保工作水平不断提升。坚持把科技创新作为引领发展的第一动力、把生态环保作为企业高质量发展的重点，科技环保工作取得积极成效。一是全面完成科技创新目标任务。取得国家授权专利 51 件，8 项成果达到国内先进水平，荣获省部级、行业级科技进步奖 11 项。科技创新研发平台建设高质量推进。加强公司国家级企业技术中心“两院十所一中心”创新平台创建，高分通过国家发改委年度考核评价，创国家认证 23 年以来最好成绩。二是智能化建设取得明显成效。建成 5+5 个智能化采掘工作面，矿井智能化综合常态化运行率提升 3 个百分点。姚桥煤矿成功入选第一批国家智能化示范煤矿，106 煤矿成为新疆生产建设兵团首座国家中级智能化生产矿井。三是积极履行生态环保社会责任。加大生态环保投资，实施多项生态环保治理工程，主要污染物排放达到或高于国家和地方标准，106 煤矿入选新疆自治区级绿色矿山名录。
二、董事会建设情况
（一）积极召开会议，严格履行会议程序。积极贯彻执行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，严格履行党委前置、专门委员会讨论研究工作机制，严格会议召开程序，及时认真召开会议，全年共组织召开了 6 次董事会，审议议案 35 项、听取汇报 2 项，不能出席会议的董事均委托其他董事代为出席，保证了各项议案的依法合规科学决策。各项决议均按上交所要求披露，同时以正式文件下发至公司经理层及相关部门落实。建立了决议落实情况跟踪台账，确保各项决议能够有效落地实施。（会议具体情况见表
1、表 2）
（二）不断加强董事会建设。制定了法人治理工作计划，对董事会会议召开、落实董事会职权、外部董事履职保障等工作进行了谋划，明确时间节点，为董事会工作落实落地、取得实效提供了保障。对“十四五”规划中
查看PDF原文
