A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2022-023
上海大屯能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年5月20日召开的上海大屯能源股份有限公司第八届董 事会第八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，需提交 股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3以上通过。
根据国务院国资委国企改革三年行动关于落实子企业董事 会职权相关工作要求，现以《公司法》《证券法》《国有企业公 司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第8号》《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》等规定和国企改革三年行动相 关要求为依据，结合公司董事会成员由6人增至8人等实际情况， 对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行了修订，主要修订内 容如下：
序 原条款 修订后条款
号
第二条本公司系依照《公司法》和其 第二条本公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下 他有关规定成立的股份有限公司（以下
1 简称“公司”）。 简称“公司”）。
公司系经国家经济贸易委员会《关于同 公司系经国家经济贸易委员会《关于同
意设立上海大屯能源股份有限公司的 意设立上海大屯能源股份有限公司的
复函》（国经贸企改（1999）1263 号） 复函》（国经贸企改（1999）1263 号）
批准，以发起设立方式设立；并于 1999 批准，以发起设立方式设立；并于 1999
年12月29日在上海市工商行政管理局 年12月29日在上海市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照。营业执照号： 注册登记，取得营业执照。统一社会
3100001006294。 信用代码：91310000631587477D。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、安监局长、 人员是指公司的副总经理、总会计师
2 财务负责人（总会计师）、总工程师、 （财务负责人）、总工程师、安监局局
董事会秘书。 长、董事会秘书。
第十二条根据《党章》规定，设立中 第十二条 公司根据《中国共产党章
国共产党的组织，党委发挥领导核心作 程》以及《中国共产党国有企业基层
用，把方向、管大局、保落实。公司要 组织工作条例（试行）》的规定，设立
建立党的工作机构，配备足够数量的党 中国共产党组织、开展党的工作。党
3 务工作人员，保障党组织的工作经费。 委发挥领导作用，把方向、管大局、促
落实；建立党的工作机构，配齐配强
党务工作人员，保障党组织的工作经
费，为党组织的活动提供必要条件。
第十三条公司的经营宗旨：以市场和 第十三条公司的经营宗旨：以市场和
国家产业政策为导向，以追求效益最大 国家产业政策为导向，以追求效益最大
化为目标，发挥煤电铝运一体化综合优 化为目标，发挥煤、电、铝、新能源
势，采用先进科技，组织专业化大生产， 和能源综合服务一体化综合优势，采
增强企业的科技创新能力，实现经营机 用先进科技，组织专业化大生产，增强
制和经济增长方式的根本转变，创建高 企业的科技创新能力，实现经营机制和
4 效率、高效益、高技术，跨地区、跨行 经济增长方式的根本转变，创建高效
业的世界一流企业。 率、高效益、高技术，将公司打造成
为国内一流的能源企业，实现更高质
量、更有效率、更加公平、更可持续、
更为安全的发展，为建设社会主义现
代化强国作出贡献。
第三十条公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有 5%以上股份的
人员、持有本公司股份 5%以上的股 股东、董事、监事、高级管理人员，
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或者其他具有
5 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事
证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 因购入包销售后剩余股票而持有5%以
6 个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的，股 其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有
有权为了公司的利益以自己的名义直 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执
任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
6 （四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在 1 年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）因本章程第二十四条第（一） 股计划；
项、第（二）项规定的情形收购本公司 （十六）因本章程第二十四条第一款
股份； 第（一）项、第（二）项规定的情形收
（十七）审议法律、行政法规、部门规 购本公司股份；
章或本章程规定应当由股东大会决定 （十七）审议法律、行政法规、部门规
的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
上述股东大会的职权不得通过授权的 的其他事项。
形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授权的
行使。 形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 以下情形的对外担保
为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一）公司的对外担保总额，达到或 （一）公司的担保总额，达到或超
超过最近一期经审计净资产的 30% 过最近一期经审计净资产的 30%以
以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）单笔担保额超过最近一期经审 （二）单笔担保额超过最近一期经
7 计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（三）法律法规、上海证券交易所及 （三）为资产负债率超过 70%的担
公司章程规定的其他担保。 保对象提供的担保；
除上述情形外，其余情形的对外担保 （四）为控股股东、
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