证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-096
方大特钢科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日召开
第八届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款及相关制度的议案》，本议案中修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《对外担保管理规定》尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定以及国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款及相关制度，现将有关事项公告如下：
（一）《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第二条 方大特钢科技股份有限公司（以下 第二条 方大特钢科技股份有限公司（以下
简称“公司”）系依照《公司法》和其他有 简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司经江西省股份制改革和股票发行联 公司经江西省股份制改革和股票发行联
审小组赣股[1999]08 号文批准，由江西汽车 审小组赣股[1999]08 号文批准，由江西汽车板簧有限公司、广州市天高有限公司、江铃 板簧有限公司、广州市天高有限公司、江铃汽车集团公司、江西上饶信江实业集团公司、 汽车集团公司、江西上饶信江实业集团公司、江西省进口汽车配件有限公司共同发起设 江西省进口汽车配件有限公司共同发起设
立，在江西省工商行政管理局注册登记，取 立，在江西省市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，营业执照号为 得营业执照，营业执照号为
360000110000550。 360000110000550。
2016 年 1 月 21 日，经江西省工商行政管 2016 年 1 月 21 日，经江西省市场监督
理局核准，公司统一社会信用代码为 管理局核准，公司统一社会信用代码为
913600007055142716。 913600007055142716。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、 营范围是：
弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零 一般项目：钢压延加工；通用零部件制
部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车 造；弹簧制造；弹簧销售；金属结构制造；销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的 金属结构销售；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产 黑色金属铸造；金属制品研发；金属制品销品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产 售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；品、副产品的制造、加工和销售；耐材、水 有色金属合金销售；金属材料制造；金属材渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验； 料销售；金属废料和碎屑加工处理；模具制易燃液体（粗苯、煤焦油）、不燃气体（氧、 造；模具销售；电气设备修理；冶金专用设氮、氩）的批发、零售（有效期至2024年3月 备制造；冶金专用设备销售；专用设备制造9日）；普通货运；二类汽车维修（限下属分 （不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研支机构持证经营）；整车货物运输及服务；人 发；汽车零部件及配件制造；汽车销售；机力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁； 动车修理和维护；炼焦；煤炭及制品销售；综合服务；钢铁技术开发；进出口贸易、国 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工内贸易；旅游资源开发和经营管理；旅游宣 产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；传策划；旅游商品开发销售；景区配套设施 耐火材料生产；耐火材料销售；成品油批发建设、运营；景区园林规划、设计及施工； （不含危险化学品）；再生资源加工；再生资景观游览服务、景区内客运及相关配套服务； 源销售；工程管理服务；工业工程设计服务；旅游文化传播；餐饮服务；停车场服务。（以 劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；国内上项目国家有专项许可的凭许可证经营）。 货物运输代理；运输货物打包服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；
非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；
招投标代理服务；旅游开发项目策划咨询；
园林绿化工程施工；游览景区管理；专业设
计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及
其制品除外）；休闲观光活动；停车场服务。
许可项目：道路货物运输（网络货运）；
道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货
物运输；检验检测服务；建设工程施工；建
设工程设计；危险废物经营；危险化学品经
营；旅游业务；住宿服务；餐饮服务。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益 券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
六个月时间限制。 以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限
公司董事会不按照前款规定执行的，股 制。
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
起诉讼。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项；
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