证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-060
方大特钢科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董
事会第一次会议于 2022 年 5 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到
董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第八届董事会换届选举已完成，根据第八届董事会成员情况，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举徐志新（简历附后）为公司第八届董事
会董事长，任期与第八届董事会同期（2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日）。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员（简历附后），具体名单如下：
1、战略委员会
主任委员：徐志新
委员：黄智华、敖新华、常健、李晓慧、王怀世
2、审计委员会
主任委员：李晓慧
委员：王怀世、侍乐媛、毛英莉、魏颜
3、提名委员会
主任委员：侍乐媛
委员：徐志新、王怀世、李晓慧、魏颜
4、薪酬与考核委员会
主任委员：李晓慧
委员：毛英莉、王怀世、侍乐媛、魏颜
以上委员任期与第八届董事会同期（2022年5月17日至2025年5月16日）。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司提名委员会审核通过，聘任常健为公司总经理，任期与第八届董事会同期（2022 年 5 月
17 日至 2025 年 5 月 16 日）。
四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员及财务总监的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司提名委员会审核通过，聘任居琪萍、唐春为副总经理，聘任胡建民为财务总监，聘任汪春雷为总工程师，聘任何涛、张其斌为总经理助理，以上高级管理人员（简历附后）
任期与第八届董事会同期（2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日）。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司提名委员会审核通过，聘任吴爱萍（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会
同期（2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日）。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0791-88396601
传真：0791-88386926
电子信箱：fdtg600507@163.com
通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道 475 号
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任李帅（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第八届董事会同期（2022
年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日）。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0791-88396314
传真：0791-88386926
电子信箱：fdtg600507@163.com
通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道 475 号
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
附：相关人员简历
1、徐志新，男，1975 年 6 月出生，工商管理硕士，中级会计师，历任九江
萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大特钢董事长。
徐志新持有方大特钢 322.35 万股股份，其中限售流通股 300 万股、无限售
流通股 22.35 万股；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
2、黄智华，男，1968 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，历任方大特钢
总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、江西海鸥贸易有限公司执行董事，四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长，方大特钢董事。
黄智华持有方大特钢 523.50 万股股份，其中限售流通股 300 万股、无限售
流通股 223.50 万股；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
3、敖新华，男，1964 年 8 月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，历
任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍钢实业股份有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢党委书记、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事、常务副总裁，方大特钢董事。
敖新华持有方大特钢 283.44 万股股份，其中限售流通股 127 万股、无限售
流通股 156.44 万股；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁
止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
4、常健，男，1967 年 12 月出生，博士，教授级高级工程师，历任南昌钢
铁有限责任公司炼铁厂厂长、党委书记，南昌钢铁有限责任公司副总经理，方大特钢副总经理、工会主席、纪委书记，乌兰浩特钢铁有限责任公司总经理、常务副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，九江萍钢钢铁有限公司第一副总经理，方大特钢总经理、董事。
常健持有方大特钢 246.35 万股股份，其中限售流通股 224 万股、无限售流
通股 22.35 万股；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
5、李晓慧，女，1967 年 12 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全
国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员，历任中央财经大学会计学院教授，交通银行独立董事、国网信通独立董事、保利文化独立董事、金隅集团独立董事，方大特钢独立董事。
李晓慧未持有方大特钢股份；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
6、王怀世，男，1951 年 10 月出生，大学学历，高级工程师，历任中国特
钢企业协会副秘书长，中国特钢企业协会秘书长，中国特钢企业协会书记，方大特钢独立董事。
王怀世未持有方大特钢股份；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
7、侍乐媛，女，1957 年 11 月出生，博士学位，历任美国威斯康星大学任
助理教授、副教授、教授，北京大学工学院工业工程与管理系访问教授，方大特钢独立董事。
侍乐媛未持有方大特钢股份；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
8、毛英莉，女，1971 年 4 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册
评估师，历任江西会计师事务所项目经理，江西恒信会计师事务所部门经理，广
东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理，广东大华德律会计师事务所江西分所所长助理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江西分所副所长，江西星星科技股份有限公司独立董事。
毛英莉未持有方大特钢股份；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
9、魏颜，男，1982 年 2 月出生，本科学历，法学学士学位，历任北京清华
源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员、副处长、检察员、副处长（主持工作），克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所律师，方大特钢独立董事。
魏颜未持有方大特钢股份；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
10、居琪萍，女，1969 年 8 月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程
师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢自动化部部长兼党总支书记、方大特钢总经理助理兼副总工程师，方大特钢副总经理、董事。
居琪萍持有方大特钢 274.957 万股股份，其中限售流通股 127 万股、无限售
流通股 147.957 万股；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
11、唐春，男，1967 年 6 月出生，硕士研究生学历，高级经济师，历任四
川省达州钢铁集团有限责任公司生产运行部经理兼炼铁厂厂长、总裁助理、总经理助理、副总经理，方大特钢总经理助理、副总经理。
唐春持有方大特钢限售流通股 127 万股；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
12、胡建民，男，1975 年 9 月出生，大专学历，会计师、注册纳税筹划师，
历任江西远成汽车弹簧股份有限公司财务部部长，新余市中创矿业有限公司财务部部长、财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，萍乡萍钢安源钢铁有限公司财务部部长，方大特钢财务总监。
胡建民持有方大特钢限售流通股 127 万股；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
13、汪春雷，男，1963 年 4 月出生，博士，教授级高级工程师，历任方大
特钢副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记，九江萍钢钢铁有限公司副总经理兼技术中心主任，方大特钢董事长、总工程师。
汪春雷未持有方大特钢股份；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
14、何涛，男，1977 年 2 月出生，本科学历，助理工程师，历任南昌长力
钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席、方大特钢轧钢厂副厂长兼工会主席，本溪同成铁选有限公司总经理，本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长，方大特钢总经理助理、本溪恒汇铁选有限责任公司董事长、新余方大九龙矿业有限
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