600507 沪市 方大特钢

证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-041
          方大特钢科技股份有限公司

      第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会
议于 2021 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》之《方大特钢 2021 年半年度报告摘要》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2021 年半年度报告》及其摘要。

    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  根据公司经营需要，经公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

  本事项尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见 2021 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见 2021 年 8 月 28 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。

    四、审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》

  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  因工作调整，梁建国不再担任公司副总经理职务。

  公司董事会对梁建国在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  公司第七届董事会独立董事认为：本次解聘梁建国副总经理职务的表决程序合法，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次解聘高级管理人员的事项不会对公司正常经营造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意解聘梁建国公司副总经理职务。

  特此公告。

                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日