证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2021-034
方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
会议于 2021 年 7 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 7 月 3 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因工作需要，公司聘任何涛、张其斌（简历附后）为总经理助理；赖琦不再担任总经理助理职务。
公司第七届董事会独立董事认为：本次聘任的公司高级管理人员何涛、张其斌具有丰富的生产经营、企业管理等工作经验，具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次调整高级管理人员履行了相关法定程序，任免程序符合有关法律法规要求。同意本次高级管理人员调整事项。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
附件：相关人员简历
1、何涛，男，1977年2月出生，本科学历，助理工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席，方大特钢轧钢厂副厂长兼工会主席，本溪同成铁选有限公司总经理，本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长，方大特钢总经理助理、本溪恒汇铁选有限责任公司董事长、新余方大九龙矿业有限公司董事长，萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司副经理、经理，现任江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长兼总经理、重庆红岩方大汽车悬架有限公司董事长。何涛持有公司股份100股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
2、张其斌，男，1978 年 4 月出生，硕士学位，高级工程师，历任南昌长力
钢铁股份有限公司棒材厂助理工程师、机动科科长、轧钢厂机动科科长、轧钢厂厂长助理，方大特钢轧钢厂副厂长、厂长，现任方大特钢生产指挥中心主任。张其斌未持有公司股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
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