证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2018-022
方大特钢科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月6日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大
道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 729,209,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9893
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢飞鸣主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席2人，董事钟崇武、黄智华、敖新华、饶东云、谭
兆春，独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛、王怀世、朱力，职工代表董事李红卫因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本
次会议；
3、董事会秘书刘韬出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 717,093,229 98.3384 0 0.0000 12,116,399 1.6616
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 716,195,929 98.2153 897,300 0.1230 12,116,399 1.6617
3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 717,093,229 98.3384 0 0.0000 12,116,399 1.6616
4、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 729,209,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2017年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 717,093,229 98.3384 0 0.0000 12,116,399 1.6616
6、议案名称：《独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 717,092,429 98.3383 800 0.0001 12,116,399 1.6616
7、议案名称：《关于高层管理人员2017年度奖励薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 716,959,029 98.3200 57,500 0.0078 12,193,099 1.6722
8、议案名称：《关于预计公司2018年度关联交易事项的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 4,717,719 27.8421 33,700 0.1988 12,193,099 71.9591
9、议案名称：《关于闲置资金购买券商理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 717,060,129 98.3338 32,100 0.0044 12,117,399 1.6618
10、 议案名称《：关于<方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 715,507,829 98.1210 1,530,600 0.2098 12,171,199 1.6692
11、 议案名称：《关于<方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激
励计划（草案修订稿）>激励对象名单的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 715,511,929 98.1215 1,526,500 0.2093 12,171,199 1.6692
12、 议案名称《：关于<方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 715,507,829 98.1210 1,530,600 0.2098 12,171,199 1.6692
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理
