证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-054
方大特钢科技股份有限公司
第四届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次
会议于 2012 年 12 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 11
人，亲自出席董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会董事认真审议并表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《子公司管理办法》
赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2012 年 12 月 19 日登载于上海证券交易所网站之《方大特钢
子公司管理办法》。
二、审议通过《关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争协议的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、黄光明、雷骞国、
刘一男、周政达、上官勤胜回避表决本议案。
同意公司与实际控制人方威先生、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司
及控股股东江西方大钢铁科技有限公司签订《避免同业竞争协议》。
相关内容详见 2012 年 12 月 19 日登载于上海证券交易所网站和上海证券报
之《方大特钢关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争协议的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2012年12月19日
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