新疆库尔勒香梨股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：新疆库尔勒香梨股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：香梨股份
股票代码：600506.SH
收购人：深圳市建信投资发展有限公司
住所：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座19楼C、H室
通讯地址：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座19楼C、H室
一致行动人：新疆融盛投资有限公司
住所：乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街461号昌源水务大厦办公2008室通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街461号昌源水务大厦办公2008室
二〇二二年十一月
收购人及其一致行动人声明
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份。
三、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
四、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、收购人因本次认购上市公司非公开发行的A股股票，将导致收购人及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
六、本次收购涉及的非公开发行股票事项已取得履行国有资产监督管理职责的主体的批准，已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会核准。
七、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人及其一致行动人声明 ...... 1
第一节 释义 ...... 2
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ...... 3
第三节 收购决定及收购目的 ...... 17
第四节 收购方式 ...... 19
第五节 资金来源及支付方式 ...... 24
第六节 免于发出要约的情况 ...... 25
第七节 后续计划 ...... 26
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 28
第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 32
第十节 前六个月买卖上市公司股份的情况 ...... 34
第十一节 收购人及其一致行动人的财务资料 ...... 35
第十二节 其他重大事项 ...... 41
第十三节 备查文件 ...... 42
收购人声明 ...... 错误!未定义书签。
收购人一致行动人声明 ...... 44
财务顾问声明 ...... 45
律师声明 ...... 46
收购报告书附表 ...... 49
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书 指 《新疆库尔勒香梨股份有限公司收购报告书》
香梨股份/上市公司/发行人 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司
收购人/深圳建信 指 深圳市建信投资发展有限公司
一致行动人/融盛投资 指 新疆融盛投资有限公司
中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司
信达投资 指 信达投资有限公司
财政部 指 中华人民共和国财政部
昌源水务 指 新疆昌源水务集团有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行不超过
44,312,061股A股股票的行为
本次收购/本次交易/本次权 深圳建信认购上市公司非公开发行的A股股票，导
益变动 指 致收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的股
份超过上市公司已发行股份30%的行为
《深圳市建信投资发展有限公司与新疆库尔勒香
《股份认购协议》 指 梨股份有限公司关于非公开发行股票之附条件生
效的股份认购协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 深圳市建信投资发展有限公司
注册地址 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座19楼C、H室
法定代表人 张挺
注册资本 40,000万人民币
统一社会信用代码 914403001922230998
成立日期 1993年4月21日
企业类型 有限责任公司（法人独资）
一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供
销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；
调查、评诂、策划、企业组织设计和股份制设计；市场调查和交易信
经营范围 函；股票信用调查与信用评诂；企业和项目筹资服务；企业财务及经
营管理咨询；投资业务培训；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0250
号经营）。
经营期限 自1993年4月21日至无固定期限
股东构成 信达投资有限公司持股100%
通讯地址 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座19楼C、H室
通讯电话 0755- 25862840
（二）一致行动人基本情况
公司名称 新疆融盛投资有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街461号昌源水务大厦
办公2008室
法定代表人 王佐
注册资本 3,046万人民币
统一社会信用代码 916501007422024885
成立日期 2002年8月9日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般经营项目：房地产投资、矿业投资、农业投资、工业的投资，投资
咨询，矿业技术咨询，房屋租赁；建筑材料、钢材、石油机械及设备、
经营范围 机电产品、化工产品、碳素制品、非金属矿产品、焦碳、兰碳的销售；
农产品收购；商品代购服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可
经营项目：无。
经营期限 自2002年8月9日至无固定期限
股东构成 新疆昌源水务集团有限公司持股100%
通讯地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街461号昌源水务大厦
办公2008室
通讯电话 0991-3708513
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人
（一）收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人
截至本报告书签署日，收购人深圳建信的控股股东为信达投资，深圳建信的实际控制人为财政部；收购人一致行动人融盛投资的控股股东为昌源水务，融盛投资的实际控制人为财政部。收购人及其一致行动人的股权结构及控制关系如下图所示：
（二）收购人及其一致行动人控股股东的基本情况
1、收购人控股股东的基本情况
控股股东名称 信达投资有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 白玉国
注册资本 200,000万人民币
统一社会信用代码 911100007109268440
成立日期 2000年8月1日
企业类型 有限责任公司（法人独资）
对外投资；商业地产管理、酒店管理、物业管理、资产管理；资产重
组；投资咨询；投资顾问。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营范围 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动）。
经营期限 自2000年8月1日至2050年7月31日
股东构成 中国信达资产管理股份有限公司持股100%
通讯地址 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座16-19层
通讯电话 010-62157230
2、一致行动人控股股东的基本情况
控股股东名称 新疆昌源水务集团有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街461号昌源水务
大厦办公2101-2108室、2201-2206室
法定代表人 柏晓东
注册资本 80,000万人民币
统一社会信用代码 91650100712965855F
成立日期 1999年2月12日
企业类型 其他有限责任公司
水资源及土地资源的开发；水务业投资及资产管理；引水工程建设投
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