证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临 2022-28 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,845,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.2681
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书兼财务负责人阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经
理王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
5、 5.01 议案名称：2021 年年度报告全文
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
5.02 议案名称：《年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,845,648 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于换届选举及增补第八届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 选举周恩鸿先生为第八届董 35,278,031 98.4162 是
事会非独立董事
11.02 选举樊飞先生为第八届董事 35,278,031 98.4162 是
会非独立董事
11.03 选举王佐先生为第八届董事 35,278,031 98.4162 是
会非独立董事
11.04 选举奚强先生为第八届董事 35,278,031 98.4162 是
会非独立董事
11.05 选举独文辉先生为第八届董 35,278,031 98.4162 是
事会非独立董事
11.06 选举李嘉先生为第八届董事 35,278,031 98.4162 是
会非独立董事
12、 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 选举李刚先生为第八届董事 35,278,025 98.4162 是
会独立董事
12.02 选举梁上上先生为第八届董
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