600506 沪市 香梨股份

证券代码：600506        证券简称：香梨股份        公告编号：2020-39
          新疆库尔勒香梨股份有限公司

      2020 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 3 日

（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            36,293,115

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        24.5710
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案


 议案                                      得票数占出席

 序号        议案名称          得票数    会议有效表决    是否当选

                                          权的比例（%）

 1.01  补选宋琴女士为公司  36,288,115    99.9862        是

      第七届监事会监事。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）      （%）

      选举宋琴女士

 1.01  为第七届监事  1,010,100  99.5074

        会监事。

（三）关于议案表决的有关情况说明

  上述议案经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于
2020 年 10 月 17 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：崔建新、鲁昊源
（二）律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                          新疆库尔勒香梨股份有限公司
                                                    2020 年 11 月 3 日