证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2020-16 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,306,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.9031
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,306,615 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,306,615 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,306,615 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于《2019 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,306,615 100 0 0 0 0
5、5.01 议案名称：《2019 年年度报告全文》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,306,615 100 0 0 0 0
5.02 议案名称：《年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,306,615 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,306,615 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,306,615 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《2019 年度董事会工作报告》 28,600 100 0 0 0 0
的议案；
2 关于《2019 年度监事会工作报告》 28,600 100 0 0 0 0
的议案；
3 关于《2019 年度财务决算报告》 28,600 100 0 0 0 0
的议案；
4 关于《2019 年度利润分配方案》 28,600 100 0 0 0 0
的议案；
5.01 《2019 年年度报告全文》； 28,600 100 0 0 0 0
5.02 《年度报告摘要》。 28,600 100 0 0 0 0
6 关于聘请2020年度财务审计机构 28,600 100 0 0 0 0
的议案；
7 关于聘请2020年度内部控制审计 28,600 100 0 0 0 0
机构的议案。
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：崔建新、任华
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2020 年 5 月 22 日
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