600506 沪市 香梨股份

股票代码：600506        股票简称：香梨股份      公告编号：临 2020—08 号
          新疆库尔勒香梨股份有限公司

      第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2020 年 4 月 7 日分别以电话通知、
电子邮件、传真等方式发出。

  （三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 17 日以现场和视频会议方式在公司二
楼会议室召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  （五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

  （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年度经营工作报
告》的议案。

  （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年度董事会工作
报告》的议案。

  （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年度财务决算报
告》的议案。

  公司 2019 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2020）第 211002 号）。董事会同意公司《2019 年度财务决算报告》。

  （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年年度报告全文》
及《年度报告摘要》的议案。


  公司《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。

  （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年度利润分配方
案》的议案。

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归
属于上市公司股东的净利润为-772.44 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司累计未
分配利润为-13,181.59 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会同意公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年度内部控制评
价报告》的议案。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2019年公司内部控制不存在重大缺陷。

  公 司 《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

  （七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年度内部控制审
计报告》的议案。

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2019 年度内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2020）第 211005 号），认为公司于 2019年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  公 司 《 2019 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

  （八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2020 年度内部控制测
试评价工作方案》的议案。

  （九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年度独立董事述
职报告》的议案。

  公 司 《 2019 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


  （十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2019 年度审计委员会
工作报告》的议案。

  公司《2019 年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘请 2020 年度财务
审计机构的议案。

  董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计年费三十五万元。

  （十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘请 2020 年度内部
控制审计机构的议案。

  董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计年费十万元。

  （十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于家合房产延期支付受
让昌达房产股权转让余款的议案。

  新疆家合房地产开发有限责任公司就未能按合同约定向公司支付受让巴州昌达房地产开发有限责任公司 100%股权转让余款事项向公司申请延期。根据新疆家合房地产开发有限责任对巴州昌达房地产开发有限责任公司项目开发建设进度及投资实际情况，董事会同意公司与新疆家合房地产开发有限责任签订《股权转让
合同补充协议》，补充约定该公司于 2021 年 10 月 31 日前向公司支付股权转让余
款 2795.13 万元及相应利息。

  上述二、三、四、五、十一、十二项议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

    三、独立董事意见

  《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
                                          二○二○年四月十七日