证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2019-11
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月16日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,232,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.8843
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义
先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,281,91592.28132,923,282 7.6459 27,800 0.0728
2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,282,61592.28312,922,582 7.6441 27,800 0.0728
3、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,291,31592.30592,913,882 7.6213 27,800 0.0728
4、议案名称：关于《2018年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,291,315 92.30592,941,6827.6941 0 0.0000
5、议案名称：关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01《2018年年度报告全文》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,282,615 92.28312,922,5827.6441 27,800 0.0728
5.02《年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,282,61592.28312,922,582 7.6441 27,800 0.0728
6、议案名称：关于聘请2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,291,315 92.30592,941,6827.6941 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,291,315 92.30592,941,6827.6941 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
8、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 选举陈义斌先生为第七届董事 35,457,501 92.7405 是
会非独立董事
8.02 选举贾学琳女士为第七届董事 35,457,501 92.7405 是
会非独立董事
8.03 选举张挺先生为第七届董事会 35,457,501 92.7405 是
非独立董事
8.04 选举独文辉先生为第七届董事 35,457,503 92.7405 是
会非独立董事
9、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 选举龚巧莉女士为第七届董事 35,457,503 92.7405 是
会独立董事
9.02 选举李疆先生为第七届董事会 35,457,503 92.7405 是
独立董事
9.03 选举李胜利先生为第七届董事 35,457,503 92.7405 是
会独立董事
10、关于换届选举第七届监事会监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01选举胡彦女士为第七届监事会 35,467,403 92.7664 是
监事
10.02选举陈燕玲女士为第七届监事 35,457,503 92.7405 是
会监事
10.03选举张爱勇先生为第七届监事 35,457,503 92.7405 是
会监事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于《2018年度
1 董事会工作报 3,900 0.1319 2,923,282 98.9272 27,800 0.9409
告》的议案
关于《2018年度
2 监事会工作报 4,600 0.1556 2,922,582 98.9035 27,800 0.9409
告》的议案
关于《2018年度
3 财务决算报告》 13,300 0.4500 2,913,882 98.6091 27,800 0.9409
的议案
关于《2018年度
4 利润分配方案》 13,300 0.4500 2,941,682 99.5500 0 0.0000
的议案
5.01 《2018年年度 4,600 0.1556 2,9
