证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临 2011—18 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2011 年 9 月 19 日在
新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次会议的通知及文
件已于 2011 年 9 月 9 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。
公司董事会成员 7 名，实际出席会议董事人数 7 名,公司监事会成员、高管人员列
席了本次会议，会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过
如下议案，形成决议：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司出售资产的议案。
为进一步盘活公司资产，优化资产结构，同意公司将位于萨依巴格辖区巴音东
路育花巷小康城商业城地下餐饮街，建筑面积为 14605.68 平方米的商业房地产，
以评估值 93,257,267 元为基准，拟以总价 9500 万元出售给新疆维吾尔自治区新业
国有资产经营有限责任公司，出售后所得款项主要用于开展公司主营业务。
因该资产的交易属关联交易,关联董事刘建文先生、程红艳女士、李昌明先生、
季伟先生回避了表决。
该议案需提交股东大会审议通过后方可执行(股东大会召开时间另行通知)。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一一年九月十九日
