600506 沪市 香梨股份

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2008-07号

                       新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十六次会议（通讯表决方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年3月23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知及文件已于2008年3月13日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际参与表决董事8名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全票表决通过如下议案，形成决议：
    以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司出售资产的议案。
    根据公司2007年度股东大会通过的"关于出售公司部分果园资产的议案"的决议内容，公司同意将这部分资产以5000万元的转让价格，转让给巴州泛阳投资有限责任公司，实现转让收益为795.46 万元。
    
    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
    2008年三月二十三日