600505 沪市 西昌电力

股票代码：600505        股票简称：西昌电力          编号：临 2021-007
          四川西昌电力股份有限公司

    第八届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以邮件方式发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年4月15日在西昌市以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事12人，实际参与表决董事12人，其中董事牟昊、古强、王戈、代义、田学农、吉利、彭超、刘涤尘出席现场会议，董事赵芳书面委托董事牟昊代为行使表决权，董事张敏书面委托牟昊代为行使表决权，董事刘毅书面委托董事田学农代为行使表决权，独立董事范自力书面委托独立董事彭超代为行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长牟昊主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，一致通过如下决议：

  一、2020年度董事会工作报告

  本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  二、2020年度总经理工作报告

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  三、2020 年度独立董事述职报告

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  四、2020 年度审计委员会履职报告

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  五、2020年年度报告及摘要

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


  本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  六、2020 年度财务决算报告

  本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  七、2021年度预算报告

  公司2021年度主要预算指标：自发电量7.42亿千瓦时；售电量25.11亿千瓦时；综合线损率控制在6.60%以内；应收电费余额控制在600万元以内（含旧欠）；固定资产计划投资2.53亿元，其中电网投资1.43亿元；固增电站投资5.04亿元；营业收入96,619.00万元；营业总成本92,661.00万元，归属于上市公司股东的净利润3,262.00万元。

  上述财务预算指标为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2021年度的盈利预测。

  本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  八、2020年度利润分配预案

  2020 年度利润分配预案为：以总股本 364,567,500 股为基数，向全体股东
按照每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共分配现金股利 10,937,025.00
元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

  具体内容详见同日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（编号：临2021-009号）。

  公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  九、关于高级管理人员2020年度薪酬考核的议案

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。


  十、关于调整独立董事津贴的议案

  公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  十一、2020年度社会责任报告

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  十二、关于审议《四川西昌电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案
  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  十三、2021 年度固定资产投资计划

  2021 年固定资产投资计划总额为 25298.3 万元（不含木里固增水电站建设）。
  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  十四、关于2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案

  1、2020年度日常关联交易执行情况

  2020年度，公司向关联方采购电力金额（不含税）为282,866,562.39元，向关联方销售电力金额（不含税）为250,197,403.01元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力金额（不含税、不含补贴）为18,988,219.30元；公司向关联方租入资产租赁费金额（不含税）为2,183,194.27元；公司向关联方租出资产租赁费金额（不含税）为2,034,000.00元。

  2、2021年度日常关联交易预计

  2021年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为262,496,237.31元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为266,294,031.50元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为18,131,800.00元；公司向关联方租入资产租赁费预计金额（不含税）为2,183,194.27元。


  具体内容详见同日披露的《关于2020年度日常关联交易的执行情况并预计2021年度日常关联交易的公告》（编号：临2021-010号）。

  本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。
  本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  公司 6 名关联董事牟昊、张敏、赵芳、王戈、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  十五、关于 2020 年度资产核销报废处置的议案

  根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，对存货、工程物资、固定资产等不良资产在 2020 年度进行核销和报废处置，核销和报废处置的资产
1,487,308.04 元，账面价值 200,723.68 元，处置收入 168，879.28 元，影响当
期归属于母公司所有者的净利润 33,039.51 元。

  公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  十六、关于会计政策变更的议案

  具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-011号）。

  公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。、

  十七、关于续聘 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案

  董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

  具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-012号）。

  公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。


  十八、关于向凉山农商银行申请项目授信及借款的议案

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  十九、2020 年度内部控制评价报告

  独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  二十、2020 年度内部控制审计报告

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  二十一、关于召开 2020 年度股东大会通知的议案

  具体内容详见同日披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（编号：临2021-013号）。

  表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

  特此公告。

                                      四川西昌电力股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 16 日