600505 沪市 西昌电力

股票代码：600505        股票简称：西昌电力          编号：临 2020-009
          四川西昌电力股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

  一、公司留存收益及利润分配预案

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2019年母公司实现净利润为47,648,584.57元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积4,764,858.46元，加上未分配利润年初余额619,209,583.53元，扣除年内已实施的2018年度现金分红18,957,510.00元后，2019年期末可供分配的利润为643,135,799.64元。

  公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以公司2019年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.31元（含税），共分配现金股利11,301,592.50元。

  本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的30.50%，符合相关规定和要求。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

  二、独立董事意见

  公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2019年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，积极维护了中小股东利益，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、监事会意见

  监事会认为，公司2019年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2019年度利润分配预案。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

    2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

    3、关于第八届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      四川西昌电力股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 18 日