四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以邮件方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年4月17日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事卿松代为行使表决权；其中董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事周林代为行使表决权；董事田学农因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事刘毅代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、2018年度董事会工作报告
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
二、2018年度总经理工作报告
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
三、2018年度财务决算报告
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
四、2018年年度报告及摘要
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
五、关于公司2019年度预算报告的议案
公司2019年度主要预算指标：自发电量7亿千瓦时；售电量23.6亿千瓦时；综合线损率7.2%；应收电费余额控制在600万元以内；年度综合计划投资2.98亿元，其中电网投资2.1亿元；固增电站投资6.78亿元；营业收入101882万元；营业总成本96141.5万元，归属于上市公司股东的净利润3,476万元。
上述财务预算指标为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2019年度的盈利预测。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
六、2018年度利润分配预案
2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.52元（含税），共分配现金股利18,957,510.00元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
具体内容详见同日披露的《关于2018年利润分配预案的公告》（编号：临2019-08号）。
七、关于预计2019年度日常关联交易的议案
2019年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为23,566.72万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为212,92.84万元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为1,763.74万元；公司向关联方租入资产租赁费预计金额（不含税）为218.85万元；公司向关联方支付工程安装费用预计金额（不含税）为154.32万元。
本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了一致同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（编号：
临2019-09号）。
公司6名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了该议案的表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
八、关于2018年度资产报废处置的议案
根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，对材料物资、固定资产等不良资产在2018年度进行报废处置，报废处置的资产原值1,227,304.09元，账面价值290,022.07元，处置收入130,791.07元，减少当期归属于母公司所有者的净利润183,998.01元。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
九、关于2018年度资产损失核销的议案
根据《企业会计准则》和税法的相关规定，结合公司实际情况，对母公司及子公司的相关资产进行核销，拟核销资产2,018,819.91元,其中：核销在建工程1,655,869.63元,核销应收帐款362,950.28元；减少当期归属于母公司所有者的净利润1,206,092.68元。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十、关于建设固增电站送出配套工程的议案
为确保固增电站建成后顺利将电力送回西昌，并改善公司网架结构，提高公司电网供电可靠性，公司董事会同意投资建设木里固增电站送出配套工程，计划投资总额为21825万元，其中新建石坝子变电站110kV配套工程计划投资12014万元，新建西昌高枧110kV输变电工程计划投入资金9811万元。该项目建成后可满足固增电站电力送出需要和西昌市特别是东部新城用电负荷快速增长的需要，对促进经济健康发展具有积极作用，具有良好的社会影响。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十一、2018年独立董事述职报告
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十二、2018年度审计委员会履职情况报告
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十三、2018年度社会责任报告
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十四、2018年度内部控制评价报告
独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十五、2018年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十六、关于补选第八届董事会董事的议案
公司董事黄晓强先生因个人工作原因已于2019年3月22日申请辞去公司第八届董事会董事。具体内容详见2019年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-005）。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名代义先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。
公司独立董事对本项议案发表同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十七、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2019-010号）。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十八、关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件：代义先生简历
代义，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，研究生学历，曾任西昌市经委副主任、机关支部书记，西昌市经委主任、党委书记，西昌市财政局副局长（期间兼任西昌市国有资产经营管理公司总经理），西昌市财政局局长、党组书记（期间兼任西昌市国有资产经营管理公司董事长），西昌市人民政府副市长，西昌市人大常委副主任。现任凉山州发展（控股）集团有限责任公司党委书记、董事长。
