证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2018-02
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以邮件方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2017年4月10日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事卿松代为行使表决权；董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事周林代为行使表决权；独立董事井润田因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事李辉代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年年度报告及摘要》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2017年度社会责任报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2017年度内部控制审计报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2017年度利润分配预案》。
公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本364,567,500股为
基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现
金红利12,759,862.50元。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（编号：
临2018-04号）。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
2018年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为15,952.26万元，
向关联方销售电力预计金额（不含税）为19,982.18万元；控股子公司盐源丰光
新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为 1,701.54
万元；公司向关联方租出资产租赁费预计金额（不含税）为213.59万元；公司
向关联方租入资产租赁费预计金额（不含税）为285.08万元。
具体内容详见同日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（编号：临2018-05号）。
本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了一致同意的独立意见。
本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司6名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了该议案的
表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于拟放弃开发永宁河二级电站及核销项目的议案》。
公司于2010年9月与盐源县国有资产投资经营管理有限公司共同出资设立
了盐源县西源电力有限责任公司，主要负责大洼水库及大洼电站、永宁河二级、四级、五级电站的建设和经营管理，注册资本为 21765 万元，公司持股比例为85%，盐源县国有资产投资经营管理有限公司持股比例为15%。详见本公司于2010年1月22日发布的《第六届董事会第十一次会议决议公告（》公告编号：临2010-3号）。
根据目前实际情况，永宁河二级电站无法办理流域环评和项目环评。且2016
年四川省政府以川府发[2016]47号文进一步规范全省水电开发秩序，5万千瓦以
下水电项目全面停止核准开发。从政策角度来看，永宁河二级电站已不具备继续开发的可能，公司拟放弃开发永宁河二级电站，同时核销该项目。核销金额为6,120,885.48元，减少当期归属于母公司所有者的净利润5,202,752.66元，对公司持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于2017年度资产报废处置的议案》
根据企业会计制度的相关规定，结合公司实际情况，2017 年对公司部分资
产进行了清查盘点。根据清查盘点结果，拟对材料物资、固定资产等不良资产在2017 年度进行报废处置，报废处置的资产原值 13,667,275.79 元，账面价值3,212,500.24元，处置收入569,184.44元，减少当期归属于母公司所有者的净利润2,643,315.80元。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：临2018-06号）。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2018-07号）。
本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2018-08号）。
本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号：临2018-09号）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2018年4月12日
