证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2023-015
华丽家族股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 678
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,775,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.02
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，副董事长李荣强、独立董事辛茂荀及独立董
事王宝英因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,782,460 41.13 168,244,348 58.26 1,748,500 0.61
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,144,860 40.91 168,808,148 58.46 1,822,300 0.63
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,345,160 40.98 168,657,648 58.40 1,772,500 0.61
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,202,160 40.93 168,803,648 58.46 1,769,500 0.61
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,541,560 41.05 168,464,248 58.34 1,769,500 0.61
6、 议案名称：关于公司董事津贴的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,000,436 40.86 169,034,372 58.53 1,740,500 0.60
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,569,260 41.06 168,389,648 58.31 1,816,400 0.63
8、 议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,883,224 40.48 170,042,584 58.88 1,849,500 0.64
9、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 121,802,432 42.18 166,442,676 57.64 530,200 0.18
10、 议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资
相关事项的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,318,560 40.97 168,687,248 58.41 1,769,500 0.61
11、 议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,934,424 40.49 169,971,384 58.86 1,869,500 0.65
12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,490,124 40.34 170,452,684 59.03 1,832,500 0.63
13、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,576,024 40.37 170,351,784 58.99 1,847,500 0.64
14、 议案名称：关于修订公司独立董事制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,455,224 40.33 170,487,584 59.04 1,832,500 0.63
15、 议案名称：关于修订公司募集资金管理办法的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,722,224 40.42 170,220,584 58.95 1,832,500 0.63
16、 议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案
审议结果：不通过
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