600503 沪市 华丽家族

证券代码：600503          证券简称：华丽家族        公告编号：临2021－028
              华丽家族股份有限公司

        第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年10月14日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月11日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-029）。

  （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

  特此公告。

                                                华丽家族股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年十月十五日