证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号2010-038
华丽家族股份有限公司
二〇一〇年临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议有一个临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
华丽家族股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年10 月27 日上
午9：30 在上海市松江区石湖荡镇三新公路207 号公司会议室召开。出席会议的
股东及股东授权委托代表共6 人，代表415259544 股，占公司总股本的78.74%，，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。
大会由董事长王伟林先生主持。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、审议《华丽家族股份有限公司收购上海金叠房地产开发有限公司51%股权》
的议案
本项议案上海南江（集团）有限公司及一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫和
陈志坚因涉及关联关系回避表决。
（1）表决情况：
有效表决票17976380 股，同意17976380 股，占出席会议所有股东所持表决
权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议
所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会全体非关联股东（包括股东代理人）一致通过。
2、审议《华丽家族股份有限公司与搜候（上海）投资有限公司关于上海弘圣房
地产开发有限公司及复兴天地中心项目的合作框架协议》的议案
（1）表决情况：有效表决票415259544 股，同意415259544 股，占出席会议所有股东所持表
决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会
议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会全体股东（包括股东代理人）一致通过。
三、见证律师情况
公司董事会聘请了国浩律师集团（上海）事务所乐伟伟律师和张隽律师出席
见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集
人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议
合法有效。
四、备查文件
1、华丽家族股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一〇年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告!
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
