证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2010－029
华丽家族股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第
十九次会议于2010 年10 月13 日通过通讯表决方式召开，会议通知于2010 年
10 月8 日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事9 位，实际收
到董事表决9 位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效，本次会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过《华丽家族股份有限公司与搜候（上海）投资有限公司关于上
海弘圣房地产开发有限公司及复兴天地中心项目的合作框架协议》的议案
公司与搜候（上海）投资有限公司签署了《上海弘圣房地产开发有限公司
及复兴天地中心项目的框架协议》，同意将与上海弘圣房地产开发有限公司原股
东上海盛大房地产开发有限公司签署的《关于上海弘圣房地产开发有限公司
48.4761%股权转让的框架协议》中有关受让上海弘圣房地产开发有限公司
48.4761%股权的权利转让给搜候（上海）投资有限公司。
（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）二、 审议通过《关于公司2010 年第一次临时股东大会增加临时提案》的议
案
公司董事会接到公司第一大股东上海南江（集团）有限公司提交的《关于
提请增加公司2010 年第一次临时股东大会临时提案》的议案，提出本次股东大
会增加《华丽家族股份有限公司与搜候（上海）投资有限公司关于上海弘圣房地
产开发有限公司及复兴天地中心项目的合作框架协议》的议案。
（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
2010 年10 月13 日
