600502 沪市 安徽建工

证券简称：安徽建工          证券代码：600502          编号：2021-084
          安徽建工集团股份有限公司

        第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会召开情况

    安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 12 月 8 日
上午在合肥市安建国际大厦 29 楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席5 人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事书面表决，形成如下决议：

    审议通过了《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》，同意本公司与安徽建工集团控股有限公司签署《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》，对安徽建工集团控股有限公司采取假设开发法进行评估并作为定价依据注入上市公司的原安徽建工集团有限公司下属房地产企业的房地产开发项目所进行的业绩承诺期限进行调整。本次调整业绩承诺期是根据目前客观情况作出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事龚志酬先生、徐文联
先生和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

  特此公告。

                                      安徽建工集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 9 日