安徽水利开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月25日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦27楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 618,056,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.9092
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王厚良先生主持。
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事安广实先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，公司总工程师杨斌先生和财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
6、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
7、议案名称：关于2019年度投资计划额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
10、 议案名称：关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
11、 议案名称：关于2019年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 617,725,61799.9464 330,732 0.0536 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,460,49999.4647 330,732 0.5353 0 0.0000
13、 议案名称：关于接受关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,460,49999.4647 330,732 0.5353 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上普通
股股东 556,265,118100.0000 00.000000 0 0.0000
持股1%-5%普通股
股东 61,217,819100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通
股股东 242,680 42.3220330,732 57.6780 0 0.0000
其中:市值50万
以下普通股股东 242,680 42.3220330,732 57.6780 0 0.0000
通股股东
