证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临 2023—032
航天晨光股份有限公司
七届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 8 月 25 日以邮件和直
接送达方式向全体监事发出七届十五次监事会会议通知,会议于 2023 年 8 月 30
日下午在公司科技大楼 828 会议室以现场+通讯表决方式召开,会议由监事卢克南先生主持,会议应出席监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过,卢克南先生当选为公司监事。根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐,监事会选举卢克南先生任公司监事会主席。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日