证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-045
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司募投项目延期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司 (以下简称“公司”或“中化国际”)于 2023年 8 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议以及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于中化国际募投项目延期的议案》。根据 2022 年度非公开发行股票募投项目实施的具体情况，公司拟将募投项目“碳三产业一期项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 4 月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251 号）核准，中化国际以非公开发行方式向包括控股股东中国中化股份有限公司在内的 18 名特定投资者发行了829,220,901 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 6.00 元/股，共募集资金总额人民币 4,975,325,406.00 元。募集资金总额扣除部分承销费用等后，初始存放金额为人民币 4,971,830,745.60 元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 4,967,338,933.92 元。该等募集资金到位情况已经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日
出具了安永华明（2022）验字第 60943059_B01 号《验资报告》。公司已对募集资 金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
拟使用募集 已使用募集资金 募集资金 原计划项目达
序号 项目名称 项目投资总额 资金金额 金额 投入进度 到预定可使用
状态日期*
1 碳三产业 1,391,271.00 350,000.00 344,547.39 98.44% 2023 年 9 月
一期项目
2 补充流动 150,000.00 146,733.89 147,208.44 100.32%* 不适用
资金
合计 1,541,271.00 496,733.89 491,755.82 99.00% /
注:1.以上累计投入募集资金数据未经审计。2.合计数有差异系四舍五入所
致。3.补充流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益及已 支付发行相关费用及税费。
三、本次项目延期的原因
公司募投项目“碳三产业一期项目”整体建设期正逢全球公共卫生事件持续 阶段，现场施工建设、进口材料设备供应和运输等受到不同程度影响，后续设备 优化调试进度均有所延缓；另一方面，项目整体工程量较大，建设周期较长，其 中 ECH、苯酚丙酮及双酚 A 等主要装置已陆续建成、调试、投产，目前剩余部分 装置进口设备到货晚于预期，可能影响试生产验收，从而影响装置投用进程。结 合目前市场环境、公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，以及确保 项目建设质量，经审慎研究，拟将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9
月延期至 2024 年 4 月。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是结合项目建设实际情况做出的调整，募投项目延期未改变项目的实施内容、投资总额和实施主体等内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、本次募投项目延期的审议程序
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议以及第九届监事
会第五次会议，审议通过了《关于中化国际募投项目延期的议案》，全体董事一致同意将公司非公开发行股票募集资金项目“碳三产业一期项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 4 月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
六、独立董事意见
公司本次关于募投项目“碳三产业一期项目”延期的事项，是根据项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响。同时公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响。因此，独立董事一致同意公司将该项目的预定可使用状态日期延期至 2024 年 4 月。
七、监事会意见
公司本次关于募投项目“碳三产业一期项目”延期的事项，是根据项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响。同时公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实
施产生不利影响。
八、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：上市公司本次募投项目延期是公司基于募投项目实际情况作出的决定，是结合项目建设实际情况做出的调整，募投项目延期未改变项目的实施内容、投资总额和实施主体等内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次部分募投项目延期事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。保荐机构对中化国际本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
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