600500 沪市 中化国际

    证券代码：600500        证券简称：中化国际        编号：2021-079

    债券代码：175781      债券简称：21中化G1

    债券代码：188412      债券简称：中化GY01

          中化国际（控股）股份有限公司

        第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
  1、同意《中化国际 2021 年高管绩效方案》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。

  董事会审计与风险委员会：增补程凤朝先生为委员并担任主席职务

  调整后的全体成员为：程凤朝（主席）、杨林委员、徐永前委员。

  董事会薪酬与考核委员会：增补程凤朝先生为委员

  调整后的全体成员为：俞大海（主席）、杨林委员、程凤朝委员。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、同意《关于公司高管调整的议案》。

同意王军先生因工作原因辞去中化国际副总经理职务,并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意《中化国际董事会建设实施方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《中化国际 C3 装置丙烷保供运力解决方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。特此公告。

                                    中化国际（控股）股份有限公司
                                            2021 年 12 月 31 日